浙江金沃精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月5日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨伟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份20,925,251股，占上市公司总股份的27.2463％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份20,919,251股，占上市公司总股份的27.2385％。

通过网络投票的股东3人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0078％。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0078％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0078％。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4) 律师出席情况

公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意20,920,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3333％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：于野、叶雨宁

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年6月5日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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