本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月5日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认公司2022年度日常关联交易情况与预计2023年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、本次会议审议的议案9涉及关联交易，关联股东郑向超未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、赵丽君；
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2023年6月6日
来源：中国证券报·中证网 作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
