上海二三四五网络控股集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月8日（星期四）下午14:00-16:00。

（2）网络投票时间：2023年6月8日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月8日（星期四）上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年6月8日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅。

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议的通知：公司于2023年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共966人，代表有效表决权股份838,991,206股，占公司有表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为15.000496%。其中：

1、现场出席会议情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共计25人，代表有效表决权股份716,392,133股，占公司有表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为12.808522%。

2、通过网络投票出席会议情况：

参加网络投票的股东及股东代表共941人，代表有效表决权股份122,599,073股，占公司有表决权股份总数5,593,089,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的131,757,998股后的股数）的比例为2.191974%。

（三）公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）表决结果如下：

议案1：《公司2022年度报告》及摘要；

同意股数807,494,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.245937%；反对股数29,324,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.495198%；弃权股数2,171,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.258866%。

其中：中小股东代表同意股数162,242,964股，占出席会议中小股东有效表决权的83.742961%；反对股数29,324,403股，占出席会议中小股东有效表决权的15.136017%；弃权股数2,171,859股，占出席会议中小股东有效表决权的1.121022%。

表决结果：通过。

议案2：《公司2022年度财务决算报告》；

同意股数806,838,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.167700%；反对股数30,163,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.595211%；弃权股数1,989,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.237089%。

其中：中小股东代表同意股数161,586,564股，占出席会议中小股东有效表决权的83.404155%；反对股数30,163,503股，占出席会议中小股东有效表决权的15.569125%；弃权股数1,989,159股，占出席会议中小股东有效表决权的1.026720%。

表决结果：通过。

议案3：《公司2022年度董事会报告》；

同意股数805,660,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.027341%；反对股数30,869,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.679360%；弃权股数2,460,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.293300%。

其中：中小股东代表同意股数160,408,964股，占出席会议中小股东有效表决权的82.796327%；反对股数30,869,503股，占出席会议中小股东有效表决权的15.933533%；弃权股数2,460,759股，占出席会议中小股东有效表决权的1.270140%。

表决结果：通过。

议案4：《公司2022年度监事会报告》；

同意股数805,002,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为95.948877%；反对股数31,274,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.727656%；弃权股数2,713,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.323467%。

其中：中小股东代表同意股数159,750,664股，占出席会议中小股东有效表决权的82.456541%；反对股数31,274,703股，占出席会议中小股东有效表决权的16.142680%；弃权股数2,713,859股，占出席会议中小股东有效表决权的1.400779%。

表决结果：通过。

议案5：《公司2022年度利润分配预案》；

同意股数805,679,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.029528%；反对股数30,034,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.579859%；弃权股数3,277,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.390613%。

其中：中小股东代表同意股数160,427,318股，占出席会议中小股东有效表决权的82.805801%；反对股数30,034,699股，占出席会议中小股东有效表决权的15.502642%；弃权股数3,277,209股，占出席会议中小股东有效表决权的1.691557%。

表决结果：通过。

议案6：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

同意股数791,344,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为94.320897%；反对股数44,675,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为5.324929%；弃权股数2,971,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.354174%。

其中：中小股东代表同意股数146,092,051股，占出席会议中小股东有效表决权的75.406542%；反对股数44,675,687股，占出席会议中小股东有效表决权的23.059701%；弃权股数2,971,488股，占出席会议中小股东有效表决权的1.533757%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

议案7：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

同意股数783,968,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.441797%；反对股数50,300,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为5.995366%；弃权股数4,722,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.562838%。

其中：中小股东代表同意股数138,716,476股，占出席会议中小股东有效表决权的71.599582%；反对股数50,300,591股，占出席会议中小股东有效表决权的25.963039%；弃权股数4,722,159股，占出席会议中小股东有效表决权的2.437379%。

表决结果：通过。

议案8：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

同意股数770,480,864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为91.834200%；反对股数65,862,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为7.850178%；弃权股数2,648,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.315622%。

其中：中小股东代表同意股数125,228,884股，占出席会议中小股东有效表决权的64.637857%；反对股数65,862,305股，占出席会议中小股东有效表决权的33.995338%；弃权股数2,648,037股，占出席会议中小股东有效表决权的1.366805%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和单震宇律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2023年6月9日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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