江苏中南建设集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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2023-6-13 15:28:12

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知2023年6月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2023-096

江苏中南建设集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议通知及召开情况

二、董事会会议审议及决议情况

1、通过了关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十三日

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2023-097

江苏中南建设集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知2023年6月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议及决议情况

1、通过了关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的议案

监事会对拟注销的2018年、2019年股票期权激励计划未行权的期权和期权涉及的激励对象进行核实后认为：

2018年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划期权的有效期已经结束，注销剩余的未行权期权符合法律法规和相关计划的规定，同意注销有关期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十三日

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2023-098

江苏中南建设集团股份有限公司

关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月12日公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的议案》，决议注销截至目前2018年股票期权激励计划（简称“2018年计划”）未行权的134,209,450份期权、2019年股票期权激励计划（简称“2019年计划”）未行权的101,379,702份期权，具体情况如下：

一、期权情况

1、2018年计划期权情况

2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会审议通过了2018年股票期权激励计划，同意向激励对象授予23,260万份期权，其中首次授予21,580万份，预留1,680万份。

2018年计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为2018年、2019年和2020年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润相对2017年的增长幅度分别不低于240%、560%和1060%。激励对象只有在年度绩效满足考核要求的前提下才能行权。

2018年8月13日公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认公司2018年计划的首次授予条件已经成就，决定以2018年8月13日为授予日，向49名激励对象授予21,580万份期权。2018年9月26日有关期权登记完成，简称中南JLC2，代码037068。

2019年8月5日公司第七届董事会第四十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案》，确认公司2018年计划补充授予期权的授予条件已经成就，决定以2019年8月5日为授予日，向53名激励对象补充授予1,680万份期权。2019年9月3日2018年激励计划预留期权授予登记完成。有关期权简称中南JLC4，代码037081。

由于公司2018年、2019年业绩达到2018年计划设定的考核条件，经董事会审议和登记机关审核，个人绩效满足2018年计划设定考核条件的激励对象授予的有关期权获准行权，在有关行权期内96,782,700份中南JLC2和1,607,850份中南JLC4完成了行权。截至目前，2018年计划剩余未行权期权情况如下：

■

2、2019年计划期权情况

2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了2019年股票期权激励计划（简称“2019年计划”），同意向激励对象授予13,837万份期权，其中首次授予11,209万份，预留2,628万份。2019年计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为2019年、2020年和2021年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润相对2017年的增长幅度分别不低于560%、1060%和1408%。激励对象只有在年度绩效满足考核要求的前提下才能行权。

2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，确认公司2019年计划首次授予的条件已经成就，决定以2019年7月2日为授予日，向486名激励对象授予11,209万份期权。2019年8月6日有关期权登记完成，简称中南JLC3，代码037079。

2020年1月20日公司第七届董事会第五十八次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予预留期权的议案》，确认公司2019年计划期权补充授予的条件已经成就，决定以2020年1月20日为授予日，向89名激励对象补充授予2,089万份股票期权。2020年3月16日有关期权完成登记，简称中南JLC5，代码037089。

2020年5月30日公司第七届董事会第六十五次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予剩余预留期权的议案》，确认公司2019年计划期权补充授予的条件已经成就，决定以2020年6月1日为授予日，向8名激励对象补充授予539万份股票期权。2020年6月17日有关期权完成登记，简称中南JLC6，代码037095。

由于公司2019年业绩达到2019年计划设定的考核条件，经董事会审议和登记机关审核，个人绩效满足2019年计划设定考核条件的激励对象授予的有关期权获准行权，在有关行权期内18,379,554份中南JLC3完成了行权，获准行权但未行权的18,610,144份中南JLC3在行权期结束进行了注销。截至目前，2019年计划剩余未行权期权情况如下：

■

二、本次注销的具体情况

1、注销的原因

2018年计划和2019年计划期权的有效期已经结束。按照2018年计划和2019年计划规定，期权必须在有效期内完成行权，有效期内未行权的期权将作废，并由公司申请注销。

2、注销的期权数量

本次申请注销的是2018年计划剩余未行权的134,209,450份期权，涉及102名激励对象；以及2019年计划剩余未行权的101,379,702份期权，涉及激励对象572名。

三、本次注销期权对公司的影响

本次注销有关期权对公司股东权益不产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事的独立意见

2018年计划和2019年计划期权的有效期已经结束，注销剩余的未行权期权符合有关法律法规和相关计划的规定，同意注销有关期权。

五、监事会核查意见

监事会对拟注销的2018年计划、2019年计划未行权的期权和期权涉及的激励对象进行核实后认为：