成都卫士通信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议 公告

证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2022-004

成都卫士通信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十六次会议于2022年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年2月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

证券代码：002268   证券简称：卫士通     公告编号：2022-005

成都卫士通信息产业股份有限公司

2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：元

■

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营情况

2021年，国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要正式发布，网络安全被定位为基础保障能力、国家安全战略的重要组成部分，是实现数据资产安全应用、加快数字化发展、建设数字中国的基础底座和重要保障。卫士通公司快速响应国家网络安全发展趋势，积极落实中国电科集团、网安公司的战略规划要求，提出以密码为核心的数据智能安全服务商的战略定位，聚焦基础安全、网络安全、数据安全、安全应用和安全服务五大业务，制定发布公司战略规划。公司全年实现营业收入278,896.80万元，同比增长17.00%；实现营业利润24,544.93万元，同比增长48.14%；实现归属于上市公司股东的净利润23,853.89万元，同比增长47.79%；进一步提升运营能力，全年销售回款40.36亿元，再创历史新高，同比增长33.35%，经营活动产生的现金流量净额达6.76亿元。

报告期内，公司以新制定的战略规划为指引，不断提升公司经营质量，加速业务转型和业务结构调整，强化面向互联网业务、面向行业应用场景的新市场开拓，完善补全自主产品体系，提高业务毛利水平，严格控制经营管理风险，加强内部管理和经济运行分析，不断提升工作效率，持续优化现代企业管理体系。报告期内，公司以战略规划为核心的五大业务能力快速构建和完善，基础民品安全芯片的产品和市场能力不断提升，面向车联网、物联网等新业务新场景的创新应用解决方案不断增强，数据安全体系能力在政务行业、互联网等典型应用场景下得到验证和成功应用，以橙讯为核心的安全应用业务合作生态快速完善，安全服务和实战演练能力获得客户高度认可，建成了全国首个省市一体化的政务密码服务平台。

（二）财务状况

报告期末公司资产总额707,511.30万元，较报告期初增长9.18%；归属于上市公司股东的所有者权益503,067.79万元，较期初增长6.87%；归属于上市公司股东的每股净资产5.9444元，同比增长5.87%。

（三）影响经营业绩的主要因素及相关利润项目增幅较大的主要原因

2021年公司营业收入比去年同期增长17.00%，营业利润比去年同期增长48.14%，利润总额比去年同期增长50.62%，主要系公司扎实推进各项重点项目和创新工程，参与国家及省部级多个课题研究，组织实施了国家、部委、省级多个重点专项，收入及毛利均实现增长。

此外，报告期内，公司转让原控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权，取得投资收益6,403.48万元；另，公司对全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司购买的金丰能源中心项目5号楼房产计提在建工程减值4,716.43万元。

（四）其他情况

目前，鉴于北京金丰科华房地产开发有限公司（该公司系公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司购买金丰能源中心项目5号楼房产的开发商）涉及的破产案件，具有复杂的法律问题和现实问题，管理人在第二次债权人会议上提出了通过购房人增加出资拿房形成解决债务的偿债资源、抵押权人作出适当妥协和让步、申请对税收债权减让等方法，探索和推进整体化解方案，争取在较短的时间内解决目前僵局、减少诉讼风险。第二次债权人会议后，管理人全力推动整体化解方案，各主要债权人积极参与，购房人、抵押权人分别给出了出资和让利初步方案，税务机关亦提供了一定的政策支持，和解方案（草案）已在前述主要债权人间达成初步一致，方案能否在第三次债权人会议上会以及能否通过表决存在不确定性。

请投资者注意投资风险。

三、与前次业绩预计的差异说明

无。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2022-006

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、董事长何松先生的辞职报告。何松先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何松先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，何松先生未持有公司股份。

何松先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对何松先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年2月26日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举陈鑫先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

附件：董事长简历

陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972年1月生，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团有限公司第二十九研究所第一研究部副主任、综合计划部主任、副总工程师、副所长、西科公司总经理、中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总经理、党委副书记，2022年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长，党委书记。

陈鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；陈鑫先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事长、党委书记；未持有卫士通公司股份。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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