东江环保股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：002672                股票简称：东江环保        公告编号：2022-07

东江环保股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年2月28日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2022年2月23日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营资金需求，2022年度公司及下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币126.80亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。

在上述授信额度和有效期内，公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度综合授信额度经股东大会审议通过之日止；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。

（二）《关于注销深圳市东江汇圆小额贷款有限公司的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

为认真落实提质增效、瘦身健体等管理要求，同意注销公司全资子公司深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（简称“汇圆小贷”），并授权管理层办理注销相关事宜。

汇圆小贷注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。

（三）《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于2022年3月18日（星期五）15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

（四）《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会于近日收到证券事务代表万川的书面辞职报告，万川因工作安排原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后继续担任公司其他职务。同意聘任林德生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。林德生的具体简历详见附件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

本公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件：简历

林德生，1993年1月出生，中共党员，本科学历，已获得证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任联想集团会计管理培训生、东江环保股份有限公司证券事务主管，现任东江环保股份有限公司证券事务高级主管。

截止本公告日，林德生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

股票代码：002672                股票简称：东江环保         公告编号：2022-08

东江环保股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第七届董事会第十七次会议，会议决定于2022年3月18日（星期五）15:00召集召开本公司2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、股权登记日：2022年3月14日（星期一）。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年3月18日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2022年3月18日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月18日9:15 ——9:25、9:30 —— 11:30和13:00 —— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月18日9:15 —— 15:00期间的任意时间。

5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）本公司股东

于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司临时股东大会的A股股东为截至2022年3月14日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东；H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、提案编码

临时股东大会提案编码表

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2、提案内容

上述第1项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过、第2项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年1月28日及2022年3月1日《证券时报》《中国证券报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的第1项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议的第1项议案涉及关联交易，关联股东将在临时股东大会上对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见本公司于2022年1月28日在《证券时报》《中国证券报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年3月15日、16日9:00 —— 12:00、14:00 —— 17:00。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记。

3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：林先生

（2）联系电话：0755-88242614

（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

（5）邮编：518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、回执

3、2022年第二次临时股东大会授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月18日9:15 —— 9:25、9:30 —— 11:30和13:00 —— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的时间为2022年3月18日9:15 —— 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：回执

回执

截至2022年3月14日，本人/本公司持有股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2022年3月18日（星期五）召开的2022年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

2022年月日

附件3：授权委托书

2022年第二次临时股东大会授权委托书

截至2022年3月14日，本人（本公司）持有股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2022年3月18日（星期五）召开的2022年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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说明：

1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2022年3月16日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：受托人签名（盖章）：

委托日期：2022年月日

股票代码：002672      股票简称：东江环保    公告编号：2022-08

东江环保股份有限公司

关于2022年度申请银行综合授信额度的公告

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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营资金需求，2022年度公司及下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币126.80亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。拟申请银行综合授信额度具体情况如下：

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上述授信额度并非公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营实际资金需求确定并履行相关审批程序。在上述授信额度和有效期内，公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度综合授信额度经股东大会审议通过之日止；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年3月1日

股票代码：002672         股票简称：东江环保     公告编号：2022-10

东江环保股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表万川的书面辞职报告。万川因工作安排原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，万川的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告日，万川未持有公司股份。公司董事会对万川在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年2月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林德生为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历具体详见附件。

林德生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。具体联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼

联系电话：0755-88242614

电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

特此公告。

东江环保股份有限公司

董事会

2022年3月1日

附件：简历

林德生，1993年1月出生，中共党员，本科学历，已获得证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任联想集团会计管理培训生、东江环保股份有限公司证券事务主管，现任东江环保股份有限公司证券事务高级主管。

截止本公告日，林德生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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