沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002689               证券简称：远大智能           公告编号：2022-007

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

二、会议通知及召开情况

1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

2、现场会议时间为：2022年2月28日下午14：30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事王延邦先生

6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份308,631,693股，占上市公司总股份的29.5820％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份273,525,143股，占上市公司总股份的26.2170％。通过网络投票的股东11人，代表股份35,106,550股，占上市公司总股份的3.3649％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份61,389,414股，占上市公司总股份的5.8841％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份26,282,864股，占上市公司总股份的2.5192％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份35,106,550股，占上市公司总股份的3.3649％。

3、公司部分董事，监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；

总表决情况：同意308,593,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意61,350,814股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9371％；反对38,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：同意61,350,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意61,350,814股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9371％；反对38,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，本议案关联股东回避表决。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

六、会议备查文件

1、《2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《辽宁良友律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码：002689       证券简称：远大智能     公告编号：2022-008

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第四届董事会第十四次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月28日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2022年2月22日以电话、邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码：002689        证券简称：远大智能     公告编号：2022-009

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月28日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2022年2月22日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杨建刚、监事王剑峰、职工代表监事李佳新出席了本次会议。本次会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

经核查，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2022年2月28日

证券代码：002689       证券简称：远大智能  公告编号：2022-010

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2021年度末各类资产进行了全面清查、评估和减值测试，拟对截止2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

1、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对2021年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查、评估和减值测试后，拟计提2021年度各项资产减值准备合计891.38万元。明细如下表：

■

注：上述数据未经审计，最终数据以审计数据为准。

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

2、本次计提资产减值准备的依据及原因

■

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司2021年度计提各项资产减值准备合计891.38万元，预计将减少2021年度归属于母公司股东的净利润891.38万元、减少公司2021年末归属于母公司所有者权益891.38万元。公司将充分运用各种手段加强后续情况处置，及时履行信息披露义务，维护公司合法权益，保障股东利益。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于2021年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定的要求，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、第四届监事会第十二次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、关于2021年度计提资产减值准备的独立意见

经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定的要求，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事：张广宁、袁知柱、黄鹏

2022年2月28日

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派阚雪飞、王欢律师（以下称“本所律师”）出席 2022年2月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集和召开程序

本次会议由公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年2月11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。

经核查，本次会议于2022年2月28日下午14：30在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事王延邦先生主持。

经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格

现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共3名，273,525,143股，占上市公司总股份的26.2170％。经核查，出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

列席本次会议的还有公司的部分董事，监事、高级管理人员。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

三、本次大会的网络投票

1. 本次大会网络投票系统的提供

根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

2. 网络投票股东的资格

本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式。

3. 网络投票的表决

本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次大会的表决票总数。

经审核，通过网络投票的股东11人，代表股份35,106,550股，占上市公司总股份的3.3649％。

网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果

（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股东大会审议了以下议案：

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；

2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过。

经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；

总表决情况：

同意308,593,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意61,350,814股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9371％；反对38,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

该项议案属于关联交易议案，出席本次会议的关联股东回避了该议案的表决。

总表决情况：

同意61,350,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意61,350,814股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9371％；反对38,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

（四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监事代表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

五、 结论意见

本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并进行公告。

以下无正文，为签字页。

（此页无正文，为签字页）

此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书签字页。

辽宁良友律师事务所

经办律师： 阚雪飞

王  欢

辽宁良友律师事务所负责人： 阚雪飞

二〇二二年二月二十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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