广东嘉元科技股份有限公司 关于监事离职的公告

证券代码：688388         证券简称：嘉元科技        公告编号：2022-017

转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于监事离职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会监事张小玲女士的书面通知。张小玲女士因个人原因申请辞去第四届监事会监事职务，同时不再担任公司其他职务。截至书面通知提交之日，张小玲女士未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于张小玲女士的离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故张小玲女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，公司将尽快选举产生新任监事。

公司及监事会对张小玲女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022年3月1日

证券代码：688388    证券简称：嘉元科技  公告编号：2022-019

转债代码：118000        转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东王志坚先生持有公司股份1,725,000股，占公司总股本的比例为0.7366%（按公司2022年2月25日总股本计算）。上述股份均为公司IPO前取得股份，该部分股份于2020年7月22日起解禁上市流通。

●集中竞价减持计划的主要内容

王志坚先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的未来六个月内（根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外）以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过1,725,000股、拟减持股份占目前公司总股本比例不超过0.7366%（按公司2022年2月25日总股本计算），减持价格将根据市场价格确定。

公司于近日收到公司持股5%以下的股东王志坚先生出具的《关于股东减持计划的告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

■

注：减持比例按公司2022年2月25日总股本计算

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

注：

1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持公司股份的总数不超过公司总股本的 1%。

2、采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持公司股份的总数不超过公司总股本的 2%。

3、若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股、可转债转股等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。

4、计划减持比例按公司2022年2月25日总股本计算。

（一）相关股东是否有其他安排□是 √否

（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

王志坚承诺：

1、在股票锁定期满后，本企业/本公司/本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业/本公司/本人锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

（1）减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整）。

（2）减持数量：锁定期满后第一年本企业/本公司/本人减持股票数量累计不超过本企业/本公司/本人在本次发行前直接或间接持有公司股份的60%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本企业/本公司/本人在本次发行前直接或间接持有公司股份的100%。

（3）减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前3个交易日公告减持计划。

（5）若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业/本公司/本人所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。

2、如果未履行上述承诺事项，本企业/本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如本企业/本公司/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，承诺将减持所得收益缴纳至公司并同意归公司所有；如本企业/ 本公司/本人未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本企业/本公司/本人现金分红中与本企业/本公司/本人应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

3、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本公司/本人将依法赔偿投资者损失。

王志坚严格遵守了上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致   √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况    □是 √否

（四）上海证券交易所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况    □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述减持计划的实施存在一定的不确定性，王志坚先生将根据市场具体情形实施上述计划。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2022-018

转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于控股子公司取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日、2022年2月24日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金与宁德时代新能源科技股份有限公司共同在梅州市梅县区投资设立控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司（以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本伍亿元人民币，本次共同设立合资公司为规划建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。具体内容详见公司于2022年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-010）。

近日，该控股子公司取得了由梅州市梅县区市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：广东嘉元时代新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91441403MA7K6CUP9W

类型：其他有限责任公司

法定代表人：廖平元

注册资本：人民币伍亿元

成立日期：2022年2月25日

营业期限：长期

住所：梅州市梅县区城东镇上坑村

经营范围：一般项目：新材料技术研发（电解铜箔）；高性能有色金属及合金材料销售（电解铜箔）；有色金属压延加工【PCB用高纯铜箔；高纯铜箔（用于锂电池）】；电子专用材料制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年3月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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