苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002564                      证券简称：天沃科技         公告编号：2022-019

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2022年2月28日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2022年2月24日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李晟先生担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于2022年3月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码：002564                   证券简称：天沃科技  公告编号：2022-020

苏州天沃科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表闵雨琦女士辞去公司证券事务代表职务的报告，闵雨琦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对闵雨琦女士担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年2月28日上午召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李晟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。李晟先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。李晟先生的简历详见附件。

李晟先生联系方式如下：

地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼

邮编：200061

电话：021-61801538

传真：021-60290016

邮箱：zhengquanbu@thvow.com

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件：

李晟先生简历

李晟，男，1988年10月生，中国国籍，研究生学历，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士，复旦大学经济学学士，无永久境外居留权，2013年7月至2016年2月任浙江正泰太阳能科技有限公司海外电站事业部项目专员，2016年3月至2019年5月任马凯投资咨询（上海）有限公司商业分析师、项目经理、副总裁，2019年6月至2020年12月任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部助理副总裁，2021年1月至2022年2月任上海电气集团股份有限公司董事会办公室高级主管。李晟先生具有证券和基金从业资格，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

截至本公告披露之日，李晟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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