大族激光科技产业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码：002008             证券简称：大族激光    公告编号：2022023

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

1、实施股份回购

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

截至2019年2月26日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕。自2018年10月22日首次实施股份回购至2019年2月26日，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,335,036股，占截至2019年2月26日总股本的1.4371%，成交最高价为35.50元/股，成交最低价为29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。具体情况详见2019年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019011）。

2、变更回购股份用途

鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，根据公司实际财务状况、经营情况和未来发展战略，本着维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心的原则，并综合考虑到股权激励的规模、激励效果和激励费用等因素，公司于2022年1月27日、2022年2月14日召开第七届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，将回购股份的用途由“全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。

上述事项具体内容详见2022年1月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022013）。

二、回购股份的注销情况

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述回购股份的注销手续，注销数量、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、注销前后股本变动情况

本次股份注销后，公司股份总数由1,067,072,739股变更为1,051,737,703股。注销前后公司股本结构变动情况如下：

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四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、后续事项安排

本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修改公司章程中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月1日

证券代码：002008             证券简称：大族激光        公告编号：2022024

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．调整前转股价格：人民币51.90元/股

2．调整后转股价格：人民币51.43元/股

3．转股价格调整生效日期：2022年3月1日

4．本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日向社会公开发行可转换公司债券2,300万张（债券简称：大族转债、债券代码：128035.SZ），根据《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，大族转债在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整情况

鉴于公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了对回购股份的注销手续，公司股份总数由1,067,072,739股变更为1,051,737,703股。根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，大族转债的转股价格将进行如下调整：

P1=（P0+A×k）/（1+k）=51.43元/股。

其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价51.90元/股，A为31.95元/股(回购价格均价)，k为回购注销股份占总股本比例-0.01437,即-15,335,036股/1,067,072,739股。

本次可转债的转股价格由51.90元/股调整为51.43元/股，调整后的转股价格于2022年3月1日开始生效。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月1日

证券代码：002008             证券简称：大族激光      公告编号：2022025

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”）提交的首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过深圳证券交易所创业板股票上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

大族数控于2022年1月28日披露《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》及《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》等相关公告，于2022年2月22日披露了《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》、《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。近日，公司接到大族数控通知，大族数控股票于2022年2月28日在深交所创业板上市，证券简称为“大族数控”，证券代码为“301200”。

大族数控在创业板上市文件的详细内容可在深交所网站查询。

一、基本情况

根据《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，基本情况如下：

股票简称：大族数控

股票代码：301200

发行价：76.56元/股

发行数量：4,200.00万股

占发行后总股本比例：10%

发行后总股本：42,000.00万股

上市日期：2022年2月28日

内容请详见大族数控于2022年2月22日登载于深圳证券交易所网站的《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，2022年2月25日登载于深圳证券交易所网站的《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

二、对公司的影响及风险提示

本次发行前，公司持有大族数控35,586.81万股股份，占大族数控本次发行前总股本的94.145%，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍持有大族数控35,586.81万股股份，占大族数控本次发行后总股本的84.731%，仍是大族数控的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。大族数控创业板上市不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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