广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001313    证券简称：粤海饲料  公告编号：2022-006

广东粤海饲料集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年3月7日，公司第二届董事会第十八次会议以通讯表决形式召开。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

（五）审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

（六）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

（七）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

（八）审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

（九）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（十一）审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

（十三）审议《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策规则》。

（十四）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

（十五）审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十六）审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：001313    证券简称：粤海饲料   公告编号：2022-007

广东粤海饲料集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年3月7日，公司第二届监事会第十次会议以通讯表决形式召开。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

三、备查文件

（一）第二届监事会第十次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年3月8日

证券代码：001313     证券简称：粤海饲料  公告编号：2022-008

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本、类型、营业期限变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000股，并于2022年2月16日在深圳证券交易所上市。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月9日出具验资报告（天职业字〔2022〕2619号），确认公司发行后注册资本增加至700,000,000元。

发行后，公司注册资本由600,000,000元，变更为700,000,000元；类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），营业期限至2045年01月13日变更为长期，具体以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，和公司首次公开发行的情况，将公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》。主要修订内容如下：

■

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日发布的公告。

该事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：001313   证券简称：粤海饲料  公告编号：2022-009

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司定于2022年3月23日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

一、本次召开股东大会的基本情况

（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：董事会，公司于2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022年3月23日（周三）14:00时。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月23日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年3月16日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（五）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

（六）审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

（八）审议《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》；

（九）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中，议案1需要股东大会以特别决议方式经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意，其余议案为普通决议方式，需经出席会议股东所持表决权总数的1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、本次股东大会提案编码

表1  本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年3月21日9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年3月21日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：zhengyangz@yuehaifeed.com。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：冯明珍、郑扬志

联系电话：0759-2323386

传真：0759-2323386

电子邮箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（组织机构代码）：

委托人股东账号：委托人持股数量（股）：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码（组织机构代码）：

日期：年月日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码为“361313”

（2）投票简称为“粤海投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月23日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001313   证券简称：粤海饲料  公告编号：2022-010

广东粤海饲料集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：粤海饲料，证券代码：001313）股票连续2个交易日内（2022年3月4日、2022年3月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注和核实的情况说明

针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年3月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。