杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议 公 告

证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-020

杭州制氧机集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议于2022年2月18日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年2月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套60000m3/h空分设备在建项目的议案》

同意公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司受让广西盛隆冶金有限公司两套60000m3/h空分设备在建项目，并由广西杭氧气体有限公司负责项目后续建设及运行管理，项目建成投产后为广西盛隆冶金有限公司提供供气服务，该项目总投资为6.36亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套60000m3/h空分设备在建项目暨对外投资的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期10000m3/h空分设备的议案》

同意公司控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司投资建设二期10000 m3/h空分项目，项目总投资为1.01亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期10000m3/h空分设备项目的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为9,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，贷款利率为3.53%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年2月18日

证券代码：002430         证券简称：杭氧股份            公告编号：2022-021

杭州制氧机集团股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十四次会议于2022年2月18日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年2月13日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套60000m3/h空分设备在建项目的议案》

同意公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司受让广西盛隆冶金有限公司两套60000m3/h空分设备在建项目，并由广西杭氧气体有限公司负责项目后续建设及运行管理，项目建成投产后为广西盛隆冶金有限公司提供供气服务，该项目总投资为6.36亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套60000m3/h空分设备在建项目暨对外投资的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期10000m3/h空分设备的议案》

同意公司控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司投资建设二期10000 m3/h空分项目，项目总投资为1.01亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期10000m3/h空分设备的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

同意为公司全资子公司——江西制氧机有限公司提供总额为9,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，贷款利率为3.53%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司监事会

2022年2月18日

证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-022

杭州制氧机集团股份有限公司

关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套60000m3/h空分设备在建项目暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司广西杭氧气体有限公司受让两套60000m3/h空分设备在建项目的议案》（公告编号：2022-020）。

为进一步加深与用户的合作关系，公司与气体用户广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”）充分协商，双方一致同意以合同转让的方式由公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司（以下简称“广西杭氧”）受让广西盛隆在建的2套60000m3/h空分设备在建项目，受让完成后由广西杭氧负责项目后期建设，并在空分设备投运后为广西盛隆提供生产所需的气体产品，项目总投资为6.36亿元。广西杭氧已与广西盛隆签订《两套60000m3/h空分项目合同转让协议》及《供气合同》，约定供气合同期限为15年，第1套空分设备计划投产时间为2022年5月，第2套空分设备计划投产时间为2022年6月，最终以项目实际投产时间为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、各方基本情况

（一）出让方基本情况

1.公司名称：广西盛隆冶金有限公司

2.住所：防城港市港口区沙潭江街道企沙大道5000号擎天海澳城1-2栋1-2层

3.法定代表人：柯雪利

4.注册资本：300,000万

5.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

6.主要经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；建筑用钢筋产品销售；钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；炼焦；再生资源销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；建筑用钢筋产品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.关联关系：公司与广西盛隆不存在关联关系；广西杭氧与广西盛隆不存在关联关系。

8.经查询，广西盛隆不属于失信被执行人。

（二）受让方基本情况

1.公司名称：广西杭氧气体有限公司

2.住所：防城港市港口区公车镇广西盛隆冶金有限公司制氧站主厂房

3.法定代表人：郭英阁

4.注册资本：31,000万

5.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.主要经营范围：许可项目：危险化学品生产；药品生产；药品零售；技术进出口；货物进出口；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；汽车租赁；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.关联关系：广西杭氧系公司的全资子公司，与公司存在关联关系。

三、投资基本情况

（一）本次受让标的情况：

1.广西盛隆开发建设2套60000m3/h空分过程中已发生且正在履行的空分施工总承包设计合同、空分施工总承包合同、空分设备采购合同(该三个合同统称为“EPC总承包合同”)以及该项目已签署的其他合同，EPC总承包合同总价59,800万元。广西盛隆将把其在前述合同中的权利义务转让给广西杭氧，广西杭氧将作为项目投资主体继续进行2套60000m3/h空分项目的建设。

2.在建项目转让合同范围内广西盛隆已建成的对在建项目的所有权，包括但不限于2套60000m3/h空分工厂界区内所有在建的设备、厂房、管道等相关设施。

本协议约定的转让在建项目或资产未设置抵押等他项权利。广西盛隆对其所转让的在建项目具有完全的所有权，并有权转让。在本协议签署之日起至转让在建项目交付之日止，在建项目上不存在未披露的包括抵押在内的各种担保负债。

（二）款项支付：

广西杭氧将广西盛隆在转让时点前转让合同项下已支付给供应商的EPC总承包款及资金占用费支付给广西盛隆。其他待转让合同已支付金额及对应的资金占用费经双方核实后另行支付，最终以实际支付的金额为准。

上述受让完成后，广西杭氧将继续进行2套60000m3/h空分项目的建设，并在建成投产后为广西盛隆供气。

四、项目投资资金情况

本次项目总投资预计为63,600万元，由广西杭氧以自有资金和融资方式解决。

五、对公司的影响

广西盛隆系公司长期用户，本次受让2套60000m3/h空分设备项目可以增强广西杭氧的供气规模和盈利能力，也体现出用户对公司供气服务的高度认可，对进一步扩大公司气体产业规模、提升公司整体营利水平有积极影响，符合公司在工业气体领域的发展方向和长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年2月18日

证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-023

杭州制氧机集团股份有限公司

关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期10000m3/h空分设备的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述：

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司投资二期10000m3/h空分设备的议案》（公告编号：2022-020）。

济源杭氧万洋气体有限公司（以下简称“杭氧万洋”）系公司的控股子公司，注册资本为3,300万元，其中公司出资2,310万元,持股比例70%；济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“济源万洋”）出资990万元，持股比例30%。因杭氧万洋客户济源万洋及济源市欣欣实业有限公司（以下简称“欣欣实业”）新增用气需求，将由杭氧万洋实施新建一套10000m3/h空分装置项目为济源万洋及欣欣实业供应其生产所需的工业气体产品，以满足客户新增用气需求。杭氧万洋已与济源万洋和欣欣实业分别签订了《气体供应合同》，该项目位于河南省济源市，项目供气合同期限为15年，计划于2022年10月完成项目建设，供气启动时间以项目最终实际投产时间为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、投资合作方介绍：

（一）济源市万洋冶炼(集团)有限公司

1.公司名称：济源市万洋冶炼(集团)有限公司

2.住所：市思礼镇思礼村北

3.法定代表人：卢一明

4.注册资本：28,000万元

5.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

6.主要经营范围：

有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含易燃易爆易毒危险化学品）的生产、销售；贵金属冶炼及销售（以上范围按国家有关规定经营）；金银制品设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；硫酸的生产、销售（带有储存设施经营危险化学品）（凭许可证经营）；废旧铅酸蓄电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售；有色金属烟灰回收、销售；金属材料的生产销售与进出口业务；余热的再利用、销售。

7.关联关系：公司与济源万洋不存在关联关系。

（二）济源市欣欣实业有限公司

1.公司名称：济源市欣欣实业有限公司

2.住所：思礼乡思礼村西北

3.法定代表人：王栓

4.注册资本：5,000万元

5.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

6.主要经营范围：

镍生产销售；废铜加工销售；硫酸150000吨/年、氧[压缩的]3000Nm3/h生产；本企业自营产品的进出口业务。

7.关联关系：公司与欣欣实业不存在关联关系。

三、项目投资资金情况：

该项目总投资预计为1.01亿元，由杭氧万洋以自有资金和融资方式解决。

四、对公司的影响

济源万洋和欣欣实业系杭氧万洋一期项目的供气用户，本次二期项目的实施有利于杭氧万洋气体业务的开拓和盈利能力的提升，对提升公司在气体市场的影响力和竞争力以及提升公司整体盈利水平有着积极影响，符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年2月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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