珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第三次会议通知于2022年3月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月10日以通讯表决方式举行。会议由公司董事长俞磊先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-006
珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2022年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第三次会议通知于2022年3月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月10日以通讯表决方式举行。会议由公司董事长俞磊先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为6.5亿元人民币，公司以自身及中国境内4家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押，贷款期限为两年。其后于2019至2021年间，公司与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。
截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额为5.6429亿元，该笔贷款即将于2022年3月29日到期，公司拟与鞍山银行签署《借款展期合同》，将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次借款展期额度在公司2020年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-007
珠海中富实业股份有限公司
关于申请抵押贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为6.5亿元人民币，公司以自身及中国境内4家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押，贷款期限为两年。其后于2019至2021年间，公司与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。
截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额为5.6429亿元，该笔贷款即将于2022年3月29日到期，公司拟与鞍山银行签署《借款展期合同》，将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。
经公司2022年3月10日召开的第十届董事会 2022年第三次会议审议通过了《关于申请抵押贷款展期的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、授权
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次借款展期额度在公司2020年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
三、备查文件
1、公司第十届董事会2022年第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董事会
2022年3月10日
来源：中国证券报·中证网 作者：
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