深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议 公 告

证券代码：002369              证券简称：卓翼科技             公告编号：2022-009

深圳市卓翼科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年2月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，因李小雄先生辞去公司非独立董事职务，经第五届董事会提名委员会第七次会议对董事候选人资格审查后，公司董事会拟提名李兴舫先生（简历详见附件）为第五届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见2022年3月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

为优化公司经营管理，按照《公司法》、公司《章程》等规定，公司董事会同意聘任李兴舫先生为公司副总经理，负责公司行政服务中心日常运营管理工作，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年3月16日（星期三）下午15：30召开公司2022年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2022年3月10日（星期四）。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2022年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于2022年3月1日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

附件：简历

李兴舫先生，中国国籍，男，1969年出生，研究生学历，毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015年1月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2021年1月至2021年9月任公司副总经理。

截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

证券代码：002369              证券简称：卓翼科技              公告编号：2022-010

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事李小雄先生的书面辞职报告。

李小雄先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，李小雄先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常经营。截至本公告日，李小雄先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。

在此，公司及董事会对李小雄先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

2022年2月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据董事会的推荐，并经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查，公司董事会同意提名李兴舫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。李兴舫先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见2022年3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

李兴舫先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、高级管理人员聘任情况

2022年2月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，根据总经理的推荐，并经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查，公司董事会同意提名李兴舫先生为公司副总经理。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。李兴舫先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见2022年3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

附件：1、李兴舫先生简历

李兴舫先生，中国国籍，男，1969年出生，研究生学历，毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015年1月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2021年1月至2021年9月任公司副总经理。

截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

证券代码：002369  证券简称：卓翼科技   公告编号：2022-011

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决议，公司将于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年3月16日（星期三）下午15：30开始。

网络投票时间为：2022年3月16日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年3月10日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止2022年3月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

（一）会议审议事项：

表一 本次股东大会提案名称及编码表

■

上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）披露情况

上述议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代  理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户  卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营  业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补  交完整。

（2）登记办法：

拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2022年3月15日17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

2、现场会议登记时间：2022年3月14日至2022年3月15日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

会议联系人：朱红强（董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-26986749

传真号码：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

邮政编码：518055

5、其他事项：

（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

3、附件二：授权委托书。

特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362369。

2、投票简称：“卓翼投票”。

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月16的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份股，占卓翼科技股本总额的%。兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2022年3月16日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

■

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□                            不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年    月    日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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