大庆华科股份有限公司 第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：000985          证券简称：大庆华科         公告编号：2022004

大庆华科股份有限公司

第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2022年3月7日以电子邮件形式发出。

2、会议于2022年3月11日9:20以通讯表决方式召开。

3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1.关于提名第八届董事会董事候选人的议案，此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议并选举。

提名宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.关于聘任公司总经理的议案。

聘任宫向英先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.关于聘任公司副总经理、总监的议案。

聘任姜波先生为公司副总经理、安全总监，聘任郭英爽先生为公司副总经理，聘任武云峰女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2022年3月12日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、第八董事会2022年第一次临时会议决议。

2、独立董事关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年3月11日

附第八届董事会董事候选人简历：

宫向英先生，1982年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂工程师、车间副主任、主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂副厂长 、安全总监、党委委员，大庆五龙实业有限公司总经理、党委书记、党委委员。

宫向英先生与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

附高级管理人员简历：

1、宫向英先生，1982年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂工程师、车间副主任、主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂副厂长 、安全总监、党委委员，大庆五龙实业有限公司总经理、党委书记、党委委员。现任本公司总经理。

2、姜波先生，1969年12月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂车间技术员、机动科科员，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司机动设备处施工员、主管、高级主管，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司热电厂副总机械师、设备副厂长、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理、安全总监。

2、郭英爽先生，1975年6月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂操作工、工程师、调度室综合调度主办、综合调度主管、裂解车间主任工程师、 60万吨乙烯装置开工组工艺副组长、调度室副调度长、调度长、碳四联合车间主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂技术负责人、工艺副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司生产运行处副长、调度中心主任；大庆石化公司销售储运中心副主任、党委委员。现任本公司副总经理。

3、武云峰女士，1975年7月出生，大学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。历任大庆石油化工总厂财务资产部会计、主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副科长、科长、财务处委派大庆石化建设公司财务部部长；大庆石化建设公司总会计师，本公司监事。现任本公司财务总监。

上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2022005

大庆华科股份有限公司第八届监事会

2022年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于2022年3月7日以电子邮件形式发出。

2、会议于2022年3月11日9:00以通讯方式召开。

3、会议应参加监事4名，实际参加监事4名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，提名孟祥龙先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议并选举。

三、备查文件：第八届监事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2022年3月11日

候选人简历：

孟祥龙先生，1980年1月出生，大学本科学历，高级政工师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂操作员、办公室（党办）主办、车间党支部副书记、车间党支部书记，化工一厂纪委（监察室）纪检监察员、人事科（组织部）科长（部长），化工一厂裂解车间党支部书记，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司纪委办公室副主任、纪检中心主任。现任大庆市纪委委员、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司纪委委员、纪委办公室副主任（主持全面工作）、纪检中心主任。

孟祥龙先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事会主席王洪涛先生存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

证券代码：000985      证券简称：大庆华科             公告编号：2022001

大庆华科股份有限公司关于

公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月11日分别收到公司董事、高级管理人员的书面辞职报告。

一、公司董事、董事会战略委员会委员、总经理韩月辉先生因工作变动申请辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，韩月辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日未持有本公司股份。

韩月辉先生辞去董事职务不会使公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司独立董事对总经理韩月辉先生的辞职情况进行了核查，认为韩月辉先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

二、公司常务副总经理、技术总监、安全总监赵万臣先生，公司财务总监马成升先生因工作变动申请辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

公司副总经理、董事会秘书孟凡礼先生因工作变动申请辞去副总经理职务，继续担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，韩月辉先生、赵万臣先生、马成升先生、孟凡礼先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，上述人员均未持有本公司股份。

公司董事会谨向韩月辉先生、赵万臣先生、马成升先生、孟凡礼先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年3月11日召开第八届董事会2022年第一次临时会议，聘任宫向英先生为公司总经理，并提名其为公司第八届董事会非独立董事候选人；聘任姜波先生为公司副总经理、安全总监，聘任郭英爽先生为公司副总经理，聘任武云峰女士为公司财务总监。【详见同日发布在中国证券报和巨潮资讯网的《大庆华科股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022004）】。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：000985           证券简称：大庆华科        公告编号：2022002

大庆华科股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月11日收到公司董事、董事会战略委员会委员、总经理韩月辉先生的书面辞职报告。韩月辉先生因工作变动申请辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《大庆华科股份有限公司关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号2022001）。

根据相关规定，公司2022年3月11日召开第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名宫向英先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案审议通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年3月11日

第八届董事会董事候选人简历：

宫向英先生，1982年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂工程师、车间副主任、主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂副厂长 、安全总监、党委委员，大庆五龙实业有限公司总经理、党委书记、党委委员。现任大庆华科股份有限公司总经理。

宫向英先生与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

证券代码：000985      证券简称：大庆华科             公告编号：2022003

大庆华科股份有限公司

关于拟变更公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月11日收到武云峰女士的书面辞职报告。武云峰女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，武云峰女士的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作及公司正常经营活动，辞职报告自送达公司监事会时生效。截止本公告披露日，武云峰女士未持有公司股份。

武云峰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司2022年3月11日第八届监事会2022年第一次临时会议审议通过，提名孟祥龙先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2022年3月11日

候选人简历：

孟祥龙先生，1980年1月出生，大学本科学历，高级政工师。历任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂操作员、办公室（党办）主办、车间党支部副书记、车间党支部书记，化工一厂纪委（监察室）纪检监察员、人事科（组织部）科长（部长），化工一厂裂解车间党支部书记，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司纪委办公室副主任、纪检中心主任。现任大庆市纪委委员、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司纪委委员、纪委办公室副主任（主持全面工作）、纪检中心主任。

孟祥龙先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事会主席王洪涛先生存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2022006

大庆华科股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2022年3月29日（星期二） 13:30

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月29日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年3月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年3月22日

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

■

会议审议事项的公告于2022年3月12日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

三、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2022年3月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2022年3月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月28日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2022年3月28日9:00-11:30和13:30-16:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：崔凤玲

联系电话： 0459—6280287

传真电话： 0459—6282351

邮政编码：163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360985。

2、投票简称：华科投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022年3月29日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

■

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：      年    月    日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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