证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-018
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-018
安徽安德利百货股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年2月22日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年2月20日以现场送达和通讯等方式送达各位董事。本次会议由夏柱兵先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，公司拟将董事会席位由7人增加至11人；公司主营业务从传统的百货零售行业转为电池行业，公司经营范围需做相应变更。因此，《公司章程》相关内容需要修订。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
公司提名林隆华先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生为公司非独立董事候选人，提名许海民先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安德利百货股份有限公司关于董事辞任暨提名董事候选人的公告》。
3、审议通过《关于向亚锦科技、南孚电池提名及推荐董事候选人的议案》
为有效、稳定的控制亚锦科技及核心资产福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”），落实交易各方于2021年11月16日签署的《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》中关于“关于目标公司公司治理”的相关安排，公司拟向亚锦科技提名3名董事候选人、向南孚电池推荐8名董事候选人（简历见附件）。具体信息如下：
1、提名亚锦科技董事候选人名单：夏柱兵先生、余斌先生和任顺英先生；
2、推荐南孚电池董事候选人名单：夏柱兵先生、袁永刚先生、林隆华先生、刘荣海先生、余斌先生、任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第九次会议独立董事意见》；
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2022年2月23日
相关董事候选人简历如下：
夏柱兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，曾先后担任安徽省交通厅主任科员、安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长、安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理、安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理、金通智汇投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海荣乾企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2020年6月至今，任公司董事长。2021年10月至今，任安徽安孚能源科技有限公司执行董事。
袁永刚，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司实际控制人。曾任苏州市东山钣金有限责任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事长、苏州东山精密制造股份有限公司董事长、苏州袁氏电子科技有限公司执行董事兼总经理、江苏省总商会副会长、政协苏州市第十四届委员会委员、苏州新一代企业家商会(直属商会)党支部书记、会长。
林隆华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005年7月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。
刘荣海，男，1966年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年本科毕业于厦门大学，电化学专业。2005年毕业于中欧商学院，硕士研究生学历。1986年入职福建南平南孚电池有限公司，1997年6月任公司销售副总，2017年9月至今任公司总经理。
余斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1990年-2003年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理；2003-2011年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011年-2020年，历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。2020年6月至今，任公司董事、总经理；2021年5月至今，任安徽启睿创业投资有限公司执行董事；2021年9月至今，任宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年10月至今，任安徽安孚能源科技有限公司总经理。
任顺英，男，1977年6月出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官；2021年3月，入职安徽安德利百货股份有限公司，2021年4月至今担任公司副总经理兼财务总监，2021年5月至今任安徽启睿创业投资有限公司总经理。
康金伟，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2002年9月取得中央党校经济学专业本科学历，于2021年1月获得法国蒙彼利埃大学工商管理博士学位。1995年9月至今，就职于福建南平南孚电池有限公司，历任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务，现担任福建南平南孚电池有限公司董事、董事会秘书以及宁波亚锦电子科技股份有限公司董事长。
刘珩，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月取得中央戏剧学院公共事业管理学士学位，2012年3月取得中央财经大学国民经济学硕士学位。2007年10月-2008年7月，就职于鼎晖投资所属对冲基金业务部；2008年8月-2010年12月，就职于工银国际控股有限公司投资银行部；2014年10月至今，就职于鼎晖投资，任总裁助理。
许海民，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于南开大学计算机与系统科学系控制理论专业，1991年1月毕业于北京大学经济学院世界经济专业，硕士学历。曾先后担任航空部634研究所助理工程师、航天部710研究所高级工程师、普华永道（中国）高级咨询师、中联资产评估有限公司副总经理、北京国创科技有限公司财务总监、北京国创富盛通信股份公司财务总监、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人等职务，现任北京航天神禾生物技术有限公司总经理。
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-019
安徽安德利百货股份有限公司
关于增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会席位由7人增加至11人，其中，董事由4人增加至7人，独立董事由3人增加至4人。
此外，截至2022年1月27日，公司完成了对宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）36%股份的收购并取得了亚锦科技15%股份对应的表决权委托，完成了安徽安德利工贸有限公司100%股权的出售，公司主营业务将从传统的百货零售行业转为电池行业。因此，公司经营范围需做相应变更。
2022年2月22日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于增加董事会席位、经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》具体修订情况如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次经营范围的修订尚需经公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门的核准为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2022年2月23日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-020
安徽安德利百货股份有限公司关于董事辞任暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡智慧先生、李国兵先生提交的书面辞职报告。胡智慧先生因个人原因辞去公司董事及提名委员会职务；李国兵先生因个人原因申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，胡智慧先生、李国兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
胡智慧先生、李国兵先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和合规经营发挥了积极作用。公司董事会对胡智慧先生、李国兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于胡智慧先生、李国兵先生已辞去公司董事职务，同时公司董事会席位由 7 人增加至11人，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2022年2月22日召开第四届董事会第九次会议，同意提名林隆华先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生为公司非独立董事候选人（简历见附件），同意提名许海民先生为公司独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人将由公司董事会提请公司 2022年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。
公司独立董事认为：非独立董事候选人和独立董事候选人的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。同意提名林隆华先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名许海民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述董事候选人提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2022年2月23日
董事候选人简历如下：
林隆华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005年7月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。
刘荣海，男，1966年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年本科毕业于厦门大学，电化学专业。2005年毕业于中欧商学院，硕士研究生学历。1986年入职福建南平南孚电池有限公司，1997年6月任公司销售副总，2017年9月至今任公司总经理。
任顺英，男，977年6月27日出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官；2021年3月，入职安徽安德利百货股份有限公司，2021年4月至今担任公司副总经理兼财务总监。
康金伟，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2002年9月取得中央党校经济学专业本科学历，于2021年1月获得法国蒙彼利埃大学工商管理博士学位。1995年9月至今，就职于福建南平南孚电池有限公司，历任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务，现担任福建南平南孚电池有限公司董事、董事会秘书，宁波亚锦电子科技股份有限公司董事长。
刘珩，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月取得中央戏剧学院公共事业管理学士学位，2012年3月取得中央财经大学国民经济学硕士学位。2007年10月-2008年7月，就职于鼎晖投资所属对冲基金业务部；2008年8月-2010年12月，就职于工银国际控股有限公司投资银行部；2014年10月至今，就职于鼎晖投资，任总裁助理。
独立董事候选人简历如下：
许海民，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于南开大学计算机与系统科学系控制理论专业，1991年1月毕业于北京大学经济学院世界经济专业，硕士学历。曾先后担任航空部634研究所助理工程师、航天部710研究所高级工程师、普华永道（中国）高级咨询师、中联资产评估有限公司副总经理、北京国创科技有限公司财务总监、北京国创富盛通信股份公司财务总监、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人等职务，现任北京航天神禾生物技术有限公司总经理。
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-021
安徽安德利百货股份有限公司关于监事辞职暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到刘希先生递交的书面辞职报告，刘希先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘希先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对刘希先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2022年2月22日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名潘婷婷女士为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述监事候选人将由公司监事会提请公司2022年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2022年2月23日
监事候选人简历如下：
潘婷婷，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月，毕业于沈阳化工大学环境工程专业，本科学历。2014年6月至2016年2月，就职于浙江省宁波市北仑区环境保护局，任办事员。2016年2月至今，就职于宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”），任行政经理兼总经理助理；2018年1月29日至今担任亚锦科技董事会秘书，2018年6月6日至今任亚锦科技董事。
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-022
安徽安德利百货股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年3月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月10日14点 00分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月10日
至2022年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议已于2022年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2020 年6月 17日-2020 年 6月 19 日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：王成
（2）联系电话：0551-62631368
（3）传真号码：0551-62631368
（4）电子邮箱：adl7322445@163.com
（5）邮政编码：230071
（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2022年2月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽安德利百货股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
来源：中国证券报·中证网 作者：
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