安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002538证券简称：司尔特公告编号：2022-14

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次会议无否决或修改提案的情况；

3、本次会议无新提案提交表决；

4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的81,951,500股和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022年3月25日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2022年3月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议主持人：董事长朱国全先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份182,338,600股，占公司有表决权股份总数的24.4080％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权的股份182,050,800股，占公司有表决权股份总数的24.3695％。

通过网络投票的股东9人，代表股份287,800股，占公司有表决权股份总数的0.0385％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表公司有表决权的股份287,800股，占公司有表决权股份总数的0.0385％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东9人，代表公司有表决权的股份287,800股，占公司有表决权股份总数的0.0385％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为非独立董事，任期至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1.1关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,135,815票

中小股东总表决情况：

同意票数:85,015票

1.2关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,207,811票

中小股东总表决情况：

同意票数:157,011票

1.3关于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,207,811票

中小股东总表决情况：

同意票数:157,011票

1.4关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,135,811票

中小股东总表决情况：

同意票数:85,011票

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

2.1关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案

同意票数:182,140,809票

中小股东总表决情况：

同意票数:90,009票

2.2关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案

同意票数:182,140,807票

中小股东总表决情况：

同意票数:90,007票

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：002538证券简称：司尔特公告编号：2022-15

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月25日2022年第一次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、张鉴平、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、袁天荣（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：袁天荣（独立董事）

委员：朱国全、牛浩哲（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：牛浩哲（独立董事）

委员：徐俊、罗忆松（独立董事）

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：002538证券简称：司尔特公告编号：2022-16

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第五届监事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月25日2022年第一次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名。全体参会监事共同推举宋双江先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体监事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举宋双江先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

来源：中国证券报·中证网作者：

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