湖南艾华集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603989证券简称：艾华集团公告编号：2022-022

转债代码：113504转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：艾华转债自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股的金额为25,000元，因转股形成的股份数量为1,200股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000308%。截至2022年3月31日，累计共有228,225,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计转股数为10,814,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.773008%。

●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额462,775,000元，占可转债发行总量的66.971780%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司A股普通股。“艾华转债”初始转股价格为36.59元/股，最新转股价格为20.81元/股。

1．公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由36.59元/股调整为27.53元/股，具体内容请详见公司于2018年6月21日披露的《关于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2018-053）。

2．根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，2018年8月13日，公司向下修正了“艾华转债”的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53元/股调整为21.73元/股。具体内容请详见公司于2018年8月10日披露的《关于向下修正“艾华转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-069）。

3．公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由21.73元/股调整为21.43元/股，具体内容请详见公司于2019年6月14日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2019-039）。

4.公司于2020年6月19日实施2019年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由21.43元/股调整为21.13元/股，具体内容请详见公司于2020年6月12日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2020-045）。

5．公司于2021年6月24日实施2020年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由21.13元/股调整为20.81元/股，具体内容请详见公司于2021年6月17日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2021-061）。

二、可转债本次转股情况

艾华转债自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股的金额为25,000元，因转股形成的股份数量为1,200股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000308%。截至2022年3月31日，累计共有228,225,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计转股数为10,814,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.773008%。

截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额462,775,000元，占可转债发行总量的66.971780%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0737-6183891

联系传真：0737-4688205

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年4月1日

证券代码：603989证券简称：艾华集团公告编号：2022-023

转债代码：113504转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购方案的实施进展情况：截至2022年3月31日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）已累计回购股份2,280,043股，已回购股份占公司总股本的比例为0.57%，成交最高价为34.289元/股，成交最低价为28.338元/股，已支付的总金额为74,092,119.56元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

一、回购股份基本情况

公司于2021年9月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过人民币40.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

根据《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条和第一百一十五条之规定，本次回购股份方案经董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年9月29日、2021年10月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南艾华集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-097）、《湖南艾华集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-099）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2022年3月31日，公司已累计回购股份2,280,043股，已回购股份占公司总股本的比例为0.57%，成交最高价为34.289元/股，成交最低价为28.338元/股，已支付的总金额为74,092,119.56元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

上述回购符合相关法律、法规规定及公司回购方案的要求。

三、其他说明

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网作者：

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