安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002005    证券简称：ST德豪      编号：2022—15

安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年5月11日以电子邮件的形式发出，2022年5月12日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

为满足公司合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过5亿元人民币的融资类担保额度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司本次为子公司提供担保事项发表了独立意见。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-16）。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年5月12日

证券代码：002005    证券简称：ST德豪     编号：2022—16

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

特别提示：

上市公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产30%，同时被担保对象珠海德豪润达电气有限公司、安徽锐拓电子有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供总额不超过5亿元人民币的融资类担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。在上述额度范围内，公司控股公司可以向其他控股公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月,担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，根据子公司实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

本次担保事项已经公司2022年5月12日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况

单位：万元

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三、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司

成立日期：1998-04-20

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房

法定代表人:许振山

注册资本：100,000万元

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

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经核查，截至本公告日，珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。

2、公司名称：安徽锐拓电子有限公司

成立日期：2011-05-31

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号

法定代表人：袁波

注册资本：8,000万元

主要经营业务：发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

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经核查，截至本公告日，安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。

3、公司名称：蚌埠崧欣电子科技有限公司

成立日期：2011-08-01

注册地址：蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处

法定代表人：陈功涛

注册资本：2,000万元

主要经营业务：LED驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售；节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易；货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

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经核查，截至本公告日，蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。

4、公司名称：珠海横琴鑫润智能制造有限公司

成立日期：2022-03-07

注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公

法定代表人：吉学斌

注册资本：1,000万美元

主要经营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

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经核查，截至本公告日，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会意见和独立董事意见

1、董事会意见

上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、独立董事意见

本次对控股子公司提供融资担保额度有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，没有损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5亿元和0元，分别占最近一期经审计净资产的比重为35.58%和0%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年5月12日

证券代码：002005        证券简称：ST德豪           编号：2022—17

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于择期召开2021年度股东大会的议案》，决定召开2021年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2022年6月7日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月7日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日为2022年5月31日。

（七）出席对象：

1、截止2022年5月31日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、上述议案的详细内容请见公司2022年4月29日和2022年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

4、按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2022年6月2日（星期四）上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：季庆滨

联系电话：0756-3390188　　　　 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处

邮政编码：519085

六、备查文件

第七届董事会第四次会议决议；

第七届董事会第五次会议决议；

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二二年五月十二日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票时间：2022年6月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月7日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年6月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回    执

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2022年6月7日（星期二）下午2：30举行的2021年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2022年　  月　  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

兹委托　　　　   先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2022年6月7日（星期二）下午2：30举行的2021年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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来源：中国证券报·中证网 作者：

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