本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：601727证券简称：上海电气公告编号：临2022-041
上海电气集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海电气控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年5月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.82%股份的股东上海电气控股集团有限公司，在2022年6月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次股东大会增加的临时提案如下：
（1）关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
上述议案已经公司董事会五届六十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2022年6月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月28日14点00分
召开地点：中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅
鉴于疫情防控需要，本公司建议A股股东优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守国家及上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码、核酸阴性证明等疫情防控措施（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排，并全程戴好口罩。如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上本次股东大会审议表决的各项议案已经公司董事会五届六十六次会议、六十八次会议和六十九次会议、监事会五届四十六次会议和四十八次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2022年4月19日、2022年5月28日和2022年6月8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第9项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件1：2021年年度股东大会授权委托书
附件2：2021年年度股东大会回执
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：2021年年度股东大会授权委托书
授权委托书
上海电气集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2021年年度股东大会回执
上海电气集团股份有限公司
2021年年度股东大会回执
致：上海电气集团股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2022年6月28日（星期二）下午14：00在中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅举行的贵公司2021年年度股东大会。
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日期：_________年______月_______日签署：_______________
证券代码：601727证券简称：上海电气公告编号：临2022-040
上海电气集团股份有限公司
董事会五届六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开了公司董事会五届六十九次会议。会议采取通讯表决方式召开。应参加本次会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的预案
同意为公司及其部分下属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2022年7月26日至2023年7月25日，本次投保额度不超过5000万美元。
同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日
来源：中国证券报·中证网作者：
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