北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东回避表决情况

议案1涉及关联方北京百奥药业有限责任公司、江苏永安制药有限公司（以下合称“关联方”），关联方为公司实际控制人利虔控制的其他企业，股东刘宇晶为关联方实际或间接持股超5%以上的股东，以上出席会议的关联股东合计持有本公司股份数26,403,201股，因此回避表决股份数合计为26,403,201股；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曹倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2022年6月28日

来源：中国证券报·中证网作者：

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