国旅联合股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2022-临045

国旅联合股份有限公司2022年

第一次临时股东大会决议公告■

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月12日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵扬出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2、《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：3、《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：4、《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：5、《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：6、《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1关联股东江西省旅游集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦律师、邹小凤律师

2、律师见证结论意见：

国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、报备文件

1、国旅联合股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2022-临046

国旅联合股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日收到公司证券事务代表汪龙龙先生的书面辞职报告。汪龙龙先生因个人原因，向公司申请辞去证券事务代表的职务，辞职后汪龙龙先生将不在公司担任任何职务。

公司对汪龙龙先生担任证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年8月13日

来源：中国证券报·中证网作者：

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