浙江汇隆新材料股份有限公司公告

证券代码：301057证券简称：汇隆新材公告编号：2022-064

浙江汇隆新材料股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）公司首次公开发行网下配售限售股上市流通

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,300,000股，并于2021年9月9日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本81,900,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为109,200,000股，其中有流通限制或锁定安排的股票数量为83,309,946股，占公司总股本的76.2912%；无流通限制及锁定安排的股票数量为25,890,054股，占公司总股本的23.7088%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，限售期限为自公司股票上市之日起6个月。2022年3月4日，公司披露了《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-009），本次解除股份限售的股东户数共计8,450户，共持有上市公司股份数量为1,409,946股，占公司总股本的1.2912%，上市流通日期为2022年3月9日。

（二）2021年年度权益分派

2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过2021年年度权益分派方案，以公司现有总股本109,200,000股为基数，向全体股东每10股派2元，本次权益分派股权登记日为：2022年5月26日，除权除息日为：2022年5月27日。

目前，该利润分配方案已实施完毕，具体内容详见公司于2022年5月20日披露于巨潮网的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-040）。

（三）2022年限制性股票激励计划

2022年4月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见；召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2022年4月20日至2022年4月30日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年5月5日，公司披露《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-036）。

2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-038）。

2022年6月14日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年6月14日为首次授予日，以7.80元/股的价格向符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月1日出具了《浙江汇隆新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10888号）。2022年7月7日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的授予登记工作，向16名激励对象授予152万股限制性股票，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次限制性股票上市日为2022年7月8日。

截止本报告披露日，公司已依照相关规定完成工商变更登记手续。

（四）2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项

2022年4月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。具体内容详见公司分别于2022年4月29日、2022年5月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2022年7月15日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于公司〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》，本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过35名特定对象（含35名）。具体内容详见公司于2022年7月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。

股票代码：301057股票简称：汇隆新材公告编号：2022-065

浙江汇隆新材料股份有限公司

2022年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-063）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）于2022年8月16日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

来源：中国证券报·中证网作者：

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