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鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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2022-8-16 16:50:01

《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》已于2022年7月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2022年8月15日（星期一）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年8月15日9:15—15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年8月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长何凯先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》已于2022年7月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计6名，代表有效表决权的股份数为55,374,438股，占公司有表决权股份总数的23.9579%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东1名，代表有表决权的股份数为55,309,888股，占公司有表决权股份总数的23.9300%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东5名，代表有表决权的股份数为64,550股，占公司有表决权股份总数的0.0279%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者5名，代表有表决权股份数64,550股，占公司有表决权股份总数比例为0.0279%。其中：通过现场投票的中小投资者0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小投资者5人，代表有表决权股份数为64,550股，占公司有表决权股份总数的0.0279%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司与持股5%以上股东签署借款补充协议暨关联交易的议案》。

表决结果：同意55,363,838股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9809%；反对10,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为同意53,950股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5786%；反对10,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.4214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

2、律师姓名：张耀元、于少帅

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件