江苏农华智慧农业科技股份有限公司公告

证券代码：000816证券简称：智慧农业公告编号：2022-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用(不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用(不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用(不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是(否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用(不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用(不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用(不适用

三、重要事项

1、2022年6月，公司与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司签署《战略合作框架协议书》，确立互为长期战略客户和合作伙伴，双方将充分发挥各自资源优势，更好的服务于国家“三农”政策，同时共同做好国投罗钾锂盐资源综合开发项目，实现双方共同发展目的。详见公司于2022年6月18日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（2022-031）。该协议目前处于正常推进过程中。

2、2022年6月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的议案》，同意公司之全资子公司江淮动力美国有限公司（以下简称“JDNA”）与Briggs&Stratton,LLC（以下简称“B&S”）签订《资产购买协议》及《许可协议》，向B&S购买不超过3000万美元的通机产品及北美地区（美国和加拿大）的五年相关品牌许可使用权。公司将藉此积极拓展业务模式，以期能与北美终端零售商建立直接合作关系，逐步推动自有渠道和自主品牌的建设。详见公司于2022年6月16日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的公告》（2022-028）和于2022年6月18日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的进展公告》（2022-032）。

2022年8月1日，交易双方确认本次资产购买总额为1,963.12万美元，其中以公司之全资子公司江苏江淮动力有限公司应收账款抵销1,461.78万美元购买款。当日，交易双方完成1,461.78万美元资产法律层面的物权交割。根据《资产购买协议》的约定，JDNA自交割日起将有两个月的资产清点和检查期，并可依据清点和检查的结果对资产购买金额提出异议。

3、2022年6月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》，同意由江苏江淮动力有限公司作为国内主体对JDNA在与B&S交易相关协议项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。该项担保于2022年7月5日提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。有关本次担保事项请详见公司于2022年6月16日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》（2022-029）和于2022年7月13日披露的《关于全资子公司之间提供担保的进展公告》（2022-040）。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事长：向志鹏

二〇二二年八月十五日

证券代码：000816证券简称；智慧农业公告编号：2022-045

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知于2022年8月4日以通讯方式发出，会议于2022年8月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、多吉先生、管一民先生和李家强先生以视频方式参加。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。

为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公司出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展总额不超过5000万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司开展总额不超过10000万美元的远期结汇，全资子公司江苏江动柴油机制造有限公司开展总额不超过600万美元的远期结汇，有效期自2022年8月1日至2023年7月31日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

具体内容请见公司同日于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇业务的公告》（2022-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十五日

证券代码：000816证券简称；智慧农业公告编号：2022-047

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于全资子公司开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

该议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《远期外汇交易管理制度》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结汇的目的

公司之全资子公司江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司及江苏江动柴油机制造有限公司（以下简称“三公司”）以美元为主的结算业务较为频繁。为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，三公司拟通过远期结汇实现外汇回款的套期保值。

二、远期结汇业务的内容

1、业务种类

三公司拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元。

2、业务期间和金额

本次远期结汇有效期自2022年8月1日至2023年7月31日。基于三公司相应期限内销售回款的预测，三公司拟开展的远期结汇总额度如下：

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注：上述总额度以2022年8月15日美元兑人民币汇率计算等值人民币10.5亿元为准。

上述额度可根据实际情况在三公司之间进行调剂，并在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过总额度。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

3、预计占用资金

开展远期结汇，三公司的资金来源为自有资金及银行授信资金，不涉及募集资金。

三、开展远期结汇的必要性

公司目前出口业务占比较大，海外市场的销售收入主要结算货币为美元，受汇率波动的影响较为明显。鉴于此，三公司拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响。

四、业务风险分析及风险管理策略

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，远期汇率与届时的实时汇率发生偏离，有可能造成公司汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率跟踪分析，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内控流程不完善而产生业务风险。公司已制订《远期外汇交易管理制度》，对远期结汇实施原则、审批权限、组织机构及操作程序、风险管理做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司已配备专门人员操作远期结汇，严格执行远期结汇业务的操作和风险管理制度。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。公司将加强应收账款的管理，并可采取出口信用保险等方式加强应收账款回笼，尽量降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能存在回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将合理控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险尽量控制在可承受范围之内。

五、公允价值分析及会计核算原则

1、公允价值分析：公司开展的远期结汇，市场成交活跃，公司按照公开市场提供或获得的交易数据确认公允价值。

2、会计核算原则：公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的远期结汇进行确认、计量及会计核算。

六、独立董事意见

公司之全资子公司开展的远期结汇是以具体经营业务为依托，业务额度是基于公司外汇回款的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风险，实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定，符合公司和股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议结果合法有效，我们同意该议案。

七、董事会意见

综上所述，公司开展远期结汇，是以公司出口业务主要以美元结算为基础，其目的在于有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。公司将通过加强内部控制，严格执行业务操作规程，落实风险控制措施，以确保远期结汇业务开展符合法律法规的规定。该业务有利于提高外汇资金使用效率，以及降低公司财务风险，符合公司和全体股东的利益。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、可行性分析报告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十五日

来源：中国证券报·中证网作者：

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