吉林高速公路股份有限公司公告

公司代码：601518公司简称：吉林高速

吉林高速公路股份有限公司

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2022-021

吉林高速公路股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月18日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议。本次会议应到董事7人，实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司2022年半年度报告及摘要

表决结果：同意7票反对0票弃权0票

详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

（二）吉林高速公路股份有限公司总经理向董事会报告制度

表决结果：同意7票反对0票弃权0票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

（三）吉林高速公路股份有限公司董事会授权管理制度

表决结果：同意7票反对0票弃权0票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022年8月19日

报备文件：吉林高速第三届董事会第九次会议决议

证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2022-022

吉林高速公路股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月18日以通讯方式召开第三届监事会第九次会议，应参会监事3人,实际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司2022年半年度报告及摘要

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的有关要求，监事会对公司2022年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

1、公司2022年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2022年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2022年1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层的分析客观、具体；

4、在公司2022年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票反对0票弃权0票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2022年8月19日

报备文件：吉林高速第三届监事会第九次会议决议

来源：中国证券报·中证网作者：

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