北京中科三环高技术股份有限公司公告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2022-045

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用(不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用(不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用(不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是(否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售159,780,000股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A股）150,525,773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额人民币677,365,978.50元，扣除发行费用11,577,624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665,788,353.94元。

经深圳证券交易所同意，公司本次配股配售的150,525,773股人民币普通股于2022年3月8日起上市流通。详情请见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京中科三环高技术股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：2022-014）。

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2022-046

北京中科三环高技术股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发送至全体董事。

2、本次会议于2022年8月18日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长王震西先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、公司2022年半年度报告全文及摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、关于成立公司可持续发展委员会并制定《工作细则》的议案。

为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，贯彻执行公司董事会的决议，更好地满足客户对供应链的管理需求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟成立可持续发展委员会并制定《可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2022-047

北京中科三环高技术股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于2022年8月8日以电子邮件方式发送至全体监事。

2、本次会议于2022年8月18日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2022-048

北京中科三环高技术股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A股）150,525,773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额人民币677,365,978.50元，扣除发行费用11,577,624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了致同验字（2022）第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金6,511.00万元，暂时补充流动资金51,400.00万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为109.57万元，其中2022年半年度实际使用募集资金金额为6,511.00万元，暂时补充流动资金51,400.00万元，2022年半年度银行账户利息收入扣除手续费净额为109.57万元，截至2022年6月30日，募集资金账户余额合计为9,039.18万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。

截至报告期末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2022年6月30日，公司配股募集资金专项账户情况如下：

单位：元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司累计使用配股募集资金金额6,511.00万元，配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）超募资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

附表：配股募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022年8月18日

附表：

配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

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来源：中国证券报·中证网作者：

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