上海机电股份有限公司公告

公司代码：600835、900925公司简称：上海机电、机电B股

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位:股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

董事长：张铭杰

上海机电股份有限公司

2022年8月18日

证券代码：600835(A)900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2022-019

上海机电股份有限公司第十届董事会

第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在2022年8月10日送达董事、监事，会议于2022年8月18日在公司会议室召开。公司董事应到8人，实到8人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司2022年半年度报告及报告摘要。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

3、修订《上海机电关于与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

4、制定《上海机电董事会授权管理制度》。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

5、关于公司实施2022年租金减免事项的议案。

公司本部及其下属控股企业根据上海市国资委《关于进一步做好上海市国有企业房屋租金减免工作的通知》精神，贯彻落实本市各级房屋租金减免政策，对于从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户，拟按照合同减免2022年6个月的租金（其中2022年租期不满一年的按政策规定免应收租金的1/2），预计本次减免租金2,228万元。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二二年八月二十日

证券代码：600835(A)900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2022-020

上海机电股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年8月31日(星期三)下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可于2022年8月30日(星期二)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱shjddm chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2022年8月31日(星期三)下午13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式举行公司2022年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年8月31日(星期三)下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张铭杰先生、总经理王小弟先生、董事会秘书兼财务总监郑英霞女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年8月31日(星期三)下午13:00-14:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2022年8月30日(星期二)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱shjddm chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邢晖华

电话：021-68546835

传真：021-68547170

电子邮箱：xhh chinasec.cn

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二二年八月二十日

来源：中国证券报·中证网作者：

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