中国医药健康产业股份有限公司公告

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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受报告期内分配股票股利因素的影响，每股收益上年同期数按分配股票股利后股本进行追溯调整。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：600056股票简称：中国医药公告编号：临2022-061号

中国医药健康产业股份有限公司

第八届董事会第27次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第27次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2022年8月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022年半年度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体报告内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于拟核销部分资产及拟计提部分资产减值的议案》。

根据公司资产管理等相关规定，公司对主要资产情况进行了全面的清查。根据清查情况，拟核销存货原值1,535.79万元，以前年度已计提跌价准备1,467.21万元，存货净值68.58万元。部分应收账款因收回困难，拟按照个别认定法计提应收账款减值准备664.50万元，该部分应收账款原值1,047.20万元，以前年度已计提坏账准备382.70万元。预计上述事项将影响公司下半年利润总额733.08万元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022年8月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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