深圳莱宝高科技股份有限公司公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）为全资子公司提供担保事项说明

为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019-2020年度预计为全资子公司提供担保的议案》，公司预计2019-2020年度为重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）提供累计不超过3亿元人民币或等值外币的担保。为满足公司生产经营需要，经公司第七届董事会第八次会议决议并经2020年5月12日召开的公司2019年度股东大会审议通过的《关于公司对全资子公司提供担保额度调整及延期的议案》，公司对重庆莱宝的担保额度由原来的人民币3亿元或等值外币调整至人民币6亿元或等值外币、担保期限由原来的2019年1月1日至2020年12月31日延长至自股东大会决议通过之日起两年（即：2020年5月12日至2022年5月11日）。2020年11月20日，公司向重庆莱宝提供担保期限自2021年1月1日至2022年4月30日、总额不超过7,000万美元（按担保协议签署日的美元兑人民币基准汇率1:6.5786折算为人民币46,050.20万元）的担保协议。截至本报告期末，该项担保期限已届满，未发生需要公司承担担保责任的事项。

此外，为满足公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）生产经营需要，提高莱宝光电的履约能力，公司第七届董事会第十三次审议通过了《关于公司对深圳莱宝光电科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为莱宝光电提供自本次担保协议签署生效之日起两年内、累计担保总额不超过500万美元或等值外币的为其履行与联宝（合肥）电子科技有限公司签署的《采购协议》义务的不可撤销的连带责任担保。

截止2022年6月30日，公司及控股子公司的担保额度总金额为3,237.70万元（其中经公司第七届董事会第十三次会议决议通过的担保额度为500万美元，按担保协议签署日2021年8月12日美元兑人民币基准汇率1:6.4754折算为人民币3,237.70万元），公司及控股子公司对外担保总余额为3,237.70万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的0.69%，全部为公司对全资子公司提供的对外担保，不存在对合并报表外单位提供的担保。

截止本报告日，公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002106证券简称：莱宝高科公告编号：2022-027

深圳莱宝高科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年8月25日在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼308会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开，会议通知和议案于2022年8月15日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事12人，实际参加会议董事12人（其中，独立董事周小雄、翟洪涛均因疫情防控原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。全体监事及部分高级管理人员列席了会议（其中，监事秦湘灵因工作原因，以视频会议方式列席会议）。本次会议由董事长臧卫东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年半年度财务报告的议案》

《公司2022年半年度财务报告》全文登载于2022年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2022年半年度报告》全文登载于2022年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-029）刊载于2022年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告》全文登载于2022年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司现有的银行综合授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意公司向下列商业银行分别申请综合授信额度：

1、同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过4亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。

2、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。

3、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。

4、同意公司向中信银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。

5、同意公司向广发银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。

6、同意公司向招商银行深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2022年8月27日

证券代码：002106证券简称：莱宝高科公告编号：2022-028

深圳莱宝高科技股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年8月25日在位于深圳市光明区凤凰街道光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼308会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。会议通知及相关议案于2022年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中，监事秦湘灵因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议以举手表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年半年度财务报告的议案》

经认真审核，监事会认为公司编制的2022年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2022年6月30日的财务状况及2022年半年度的经营成果和现金流情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会关于公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第三次会议决议

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

监事会

2022年8月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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