湖北宜化化工股份有限公司2022年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间：

现场会议时间：2022年8月29日14:30

网络投票时间：2022年8月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会）。

5.会议主持人：董事长卞平官先生。

6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计45名，代表股份数量292,739,126股，占公司有表决权股份总数的32.6039％。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表股份数量153,326,189股，占公司有表决权股份总数的17.0767％。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计44名，代表股份数量139,412,937股，占公司有表决权股份总数的15.5271％。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计42名，代表股份数量49,976,446股，占公司有表决权股份总数的5.5661％。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案分为以下10个子议案：

1.发行股票的种类和面值

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.5959％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4035％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,413,046股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8727％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

2.发行方式和发行时间

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.5959％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4035％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,413,046股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8727％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

3.发行对象及认购方式

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

4.发行价格和定价原则

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.5959％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4035％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,413,046股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8727％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

5.发行数量

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.5959％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4035％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,413,046股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8727％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

6.限售期

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.5959％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4035％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,413,046股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8727％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

7.上市地点

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.5959％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4035％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,413,046股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8727％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

8.本次非公开发行前的滚存利润安排

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

9.本次非公开发行决议的有效期

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

10.募集资金用途

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（三）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,865,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.6071％；反对547,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3924％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,428,646股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9039％；反对547,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0945％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（六）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（七）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（八）审议通过了《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（九）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,865,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.6071％；反对546,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3923％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,428,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9041％；反对546,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0943％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十一）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意138,849,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.5957％；反对562,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4038％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意49,412,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8721％；反对562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1263％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意288,392,350股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151％；反对4,345,976股，占出席会议所有股东所持股份的1.4846％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,629,670股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3024％；反对4,345,976股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6960％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意288,392,350股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151％；反对4,345,976股，占出席会议所有股东所持股份的1.4846％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,629,670股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3024％；反对4,345,976股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6960％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意288,392,350股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151％；反对4,345,976股，占出席会议所有股东所持股份的1.4846％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,629,670股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3024％；反对4,345,976股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6960％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意288,392,350股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151％；反对4,345,976股，占出席会议所有股东所持股份的1.4846％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,629,670股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3024％；反对4,345,976股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6960％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意288,392,250股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151％；反对4,346,076股，占出席会议所有股东所持股份的1.4846％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,629,570股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3022％；反对4,346,076股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6962％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意288,392,250股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151％；反对4,346,076股，占出席会议所有股东所持股份的1.4846％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,629,570股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3022％；反对4,346,076股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6962％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

（十八）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意288,392,250股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151％；反对4,346,076股，占出席会议所有股东所持股份的1.4846％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况为：同意45,629,570股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3022％；反对4,346,076股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6962％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2022年第九次临时股东大会决议；

2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2022年第九次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年8月29日

来源：中国证券报·中证网作者：

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