深圳市奥拓电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-071

深圳市奥拓电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月31日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第七次会议。通知已于2022年8月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司因经营发展需要，继续向关联方周维君女士租赁房屋用于办公，合同租期为2年。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见、中信证券股份有限公司对公司该事项的核查意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-073）、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年九月一日

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-072

深圳市奥拓电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月31日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第六次会议。会议通知已于2022年8月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次关联交易是子公司正常经营发展的需要，本次关联交易的租赁价格公允，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的事项。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见、中信证券股份有限公司对公司该事项的核查意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-073）、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年九月一日

证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2022-073

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2022年8月31日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。具体内容如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）向周维君女士租赁的位于深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼（1901-1908、1915-1916室，总办公场所面积619.31平方米）的房屋租期即将届满，因经营发展需要，千百辉将继续向周维君女士租赁上述房屋。

二、关联方情况

周维君女士系过去十二个月内曾任公司董事沈永健先生配偶，与公司构成关联关系，为公司关联方。

根据经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果，周维君女士不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼1901-1908、1915-1916室，租赁房产总办公面积：619.31平米。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的租赁价格参考可比的市场公允价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、协议的主要内容

（一）协议各方

出租方：周维君(甲方)

承租方：深圳市千百辉智能工程有限公司（乙方）

（二）租赁房屋情况及租赁用途

甲方出租给乙方坐落于深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼1901-1908、1915-1916室，房屋建筑面积619.31平方米，房屋租赁用途为办公。

（三）租金、支付方式和期限

1、租赁费用及支付

（1）每月租金为人民币63,789元。

（2）其他费用，租赁期间因乙方使用租赁房屋所产生的水费、电费、物业管理费、电话费、网络费用等其他费用由乙方承担。

（3）租金支付时间：租金按月支付，乙方应当于每月1日前向甲方支付租金。

2、租赁期限

本合同租期为2年。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年以来至本公告披露日，除本次交易外，公司及公司控股子公司与关联方沈永健先生及其配偶周维君女士累计发生关联交易578,417.50元，系公司子公司千百辉租赁其办公场地及车辆所致。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次租赁事项主要是满足子公司经营发展的办公需要，本次关联交易以市场价格为定价依据，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：本次关联交易主要是满足子公司经营发展的办公需要，交易的租赁价格参考可比的市场公允价格，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意将《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。

独立董事独立意见：本次关联交易是子公司正常经营发展的需要，本次关联交易的租赁价格公允，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

董事会在审议此关联交易事项前已取得了我们事前认可，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次关联交易是子公司正常经营发展的需要，本次关联交易的租赁价格公允，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的事项。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定。中信证券对公司全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的事项无异议。

十一、备查文件

1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》。

特此公告

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年九月一日

来源：中国证券报·中证网作者：

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