天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告

证券代码：002820证券简称：桂发祥公告编号：2022-038

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事长冯国东先生、董事马洪涛先生于2022年9月1日向董事会递交了书面辞职报告，冯国东先生因身体原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的职务，马洪涛先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务，二人辞职后均不再担任公司及子公司其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯国东先生、马洪涛先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，除法定代表人履职期限至工商变更登记完成以外，冯国东先生、马洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对冯国东先生、马洪涛先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司所作出的贡献表示感谢！

截至本公告日，冯国东先生、马洪涛先生均未持有公司股票。公司独立董事对冯国东先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见同日刊登于指定媒体的独立董事独立意见。

经公司第四届董事会全体董事同意，推举董事、总经理李铭祥先生代为履行董事长职责直至董事会选举完成新任董事长。公司将尽快按照有关规定完成董事补选、董事长选举以及法定代表人的变更工作。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二日

证券代码：002820证券简称：桂发祥公告编号：2022-039

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:桂发祥，证券代码：002820)连续两个交易日(2022年8月31日、2022年9月1日)收盘价格涨幅累计偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司董事长冯国东先生、董事马洪涛先生于2022年9月1日向董事会递交了辞职报告，申请辞去在公司的全部职务，详见公司同日发布于指定媒体的《关于董事长、董事辞职的公告》。经全体董事同意，推举董事、总经理李铭祥先生代为履行董事长职责，董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及相关工作；该事项不会对公司董事会的规范运作以及公司正常经营造成重大不利影响。

5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6．公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他风险提示

1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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