山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2022-042

山东南山智尚科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年9月1日（星期四）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年8月21日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及证监局相关规定，为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容，根据公平、公正、合理的原则，双方重新签订了《金融服务协议》，有效期限三年。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）、独立董事事前认可意见及独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》

公司2022年向银行申请综合授信额度合计不超过人民币470,000万元，为满足公司生产经营及未来发展需要，拟向部分银行申请调整综合授信额度，调整完后授信总额度不超过人民币520,000万元。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整银行授信额度的公告》（公告编码：2022-044）具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于2022年9月19日（星期一）14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》；

4、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2022-045

山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2022年9月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月19日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年9月19日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月14日

7、会议出席对象：

（1）截至2022年9月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

■

特别说明：

1、上述议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见2022年9月2日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年9月18日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年9月18日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

（2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

（4）特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件3。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022年9月2日

附件1：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见

如下：

■

委托人签名（单位盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

注：

1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2：

山东南山智尚科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918

2、投票简称：智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月19日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月19日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。