福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002396证券简称：星网锐捷公告编号：临2022-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第六届董事会第十一次会议通知于2022年9月1日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月5日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼大会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要，同意聘任副总经理一名，具体情况如下：

经公司总经理阮加勇先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2022年9月5日

证券代码：002396证券简称：星网锐捷公告编号：临2022-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司总经理的提名，公司第六届董事会提名委员会审查通过，同意聘任张翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。

张翔先生简历详见附件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2022年9月5日

附件：简历

张翔先生简历

张翔，男，汉族，1990年5月出生，福建福州人，2012年7月毕业于厦门大学保险专业，2013年12月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融专业，研究生学历，理学硕士学位。2014年8月参加工作，历任中国银行福建省分行营业部柜员、助理、助理经理，公司金融部助理产品经理，投资银行与资产管理部助理产品经理，投资银行与资产管理部产品经理；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理；福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长助理、财务资金部总监助理、财务资金部副总监；福建福日电子股份有限公司监事、福建省数字福建云计算运营有限公司监事。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。

张翔先生未持有公司股票；与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张翔先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

来源：中国证券报·中证网作者：

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