浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2022-063

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年08月30日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2022年09月09日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署五洲阀门股份有限公司股份回购协议的议案》

就定金以及五洲阀门股份回购事宜已与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司协商一致，并于2022年09月09日签署了《股份回购协议》，具体方案如下：

1、陈锦法在本协议签署后20日内支付1,000万元（即返还定金）；

2、陈锦法在本协议签署后3个月内支付3,150万元（对应23,504,896股股份）；

3、陈锦法在本协议签署后6个月内支付3,419.8988万元（对应31,045,104股股份）。

若陈锦法不能按期支付款项，各笔逾期款项将从公司实际支付的各笔款项之日起计算利息，利率为年化5%。陈锦法支付相应款项后，安排股权工商变更手续。王玉燕、五洲装备有限公司仍承担连带责任。上述措施可较好地保障已支付款项回收。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2022年09月09日

证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2022-064

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年08月30日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年09月09日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签署五洲阀门股份有限公司股份回购协议的议案》

经审核，公司监事会认为：公司拟与陈锦法、王玉燕以及五洲装备有限公司签订的《关于五洲阀门股份有限公司股份回购协议》系各方真实意思表达，协议内容符合相关法律法规的规定，并履行相关决策程序。因此，我们一致审议通过该议案。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第六次会议决议；

（二）监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会

2022年09月09日

来源：中国证券报·中证网作者：

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