深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002548证券简称：金新农公告编号：2022-107

债券代码：128036债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2022年9月14日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年9月15日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第一百一十六条及《董事会议事规则》第十二条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名黄庆荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并由黄庆荣先生接替王立新先生担任公司董事会专门委员会的职务，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-108）。

公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会及第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于补选公司独立董事的议案》，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2022年10月10日（星期一）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：002548证券简称：金新农公告编号：2022-108

债券代码：128036债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日收到公司独立董事王立新先生的书面辞职报告。王立新先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。王立新先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。鉴于王立新先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王立新先生将继续履行职责。截止本公告披露日，王立新先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名黄庆荣先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。公司于2022年9月15日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选黄庆荣先生为公司第五届董事会独立董事，并由黄庆荣先生接替王立新先生担任公司董事会专门委员会的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会审议。

黄庆荣先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

附件：

第五届董事会独立董事候选人的简历

黄庆荣先生，1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法学硕士,广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004年7月至2013年1月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙人律师。2013年2月至2015年6月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经理。2015年7月至2019年4月，在广东丰乐集团有限公司担任审计法务总监、投资总监。2019年5月至今，在广东环球经纬律师事务所担任专职律师、投资与资产管理专业委员会主任。

黄庆荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002548证券简称：金新农公告编号：2022-106

债券代码：128036债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于

公司及控股子公司担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审议情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议及2021年12月27日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》，公司为全资及控股的19家下属公司2022年度向银行等机构融资提供担保，担保总额不超过200,000万元；审议通过了《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》，为公司全资及控股的12家下属公司2022年度向供应商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过35,000万元。

公司于2021年12月24日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议和2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，公司为长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）2022年度向银行等机构融资提供担保总额不超过8,000万元。

公司子公司广东金新农饲料有限公司分别于2022年2月28日、2022年3月25日、2022年6月20日和2022年7月15日召开股东会，决议为公司向银行融资共提供不超过19.71亿元连带责任保证担保。

具体内容详见公司2021年12月10日、2021年12月25日、2022年3月1日、2022年3月29日、2022年6月30日、2022年7月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

一、

二、担保进展情况

自2022年7月27日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

单位：万元

■

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为119,983.37万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2021年12月31日，净资产为165,090.48万元）的比例为72.68%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.85%，公司为下属子公司提供的担保余额为111,983.37万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.83%。公司子公司为公司提供的担保余额为131,882.84万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担担保责任的金额为3,981.06万元，已累计收回代偿金额1,488.51万元。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码：002548证券简称：金新农公告编号：2022-109

债券代码：128036债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2022年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，决定召开公司2022年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2022年10月10日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月10日的交易时间即：9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月10日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年9月27日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截止2022年9月27日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果；其接受其他股东的委托出席会议和参加表决的，该授权委托书需对本次股东大会议案有明确投票意见指示，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

■

2、披露情况

上述议案1.01已经2022年8月29日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案1.02已经2022年9月15日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见2022年8月31日、2022年9月16日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-099）、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-108）。

3、议案1属于累积投票议案，应选独立董事2人，独立董事候选人2人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年9月30日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年9月30日下午4：00送达）。

2、登记方式：

(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电话：0755-27166108/13610162103传真：0755-27166396

邮箱：jxntech kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月10日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日上午9：15，结束时间为2022年10月10日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期：年月日

来源：中国证券报·中证网作者：

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