德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年9月14日(星期三)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月8日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年9月14日(星期三)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月8日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
会议由董事长叶德才先生主持,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《德才装饰股份有限公司章程》并结合公司的实际情况,修订公司相关制度。
1.1审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.2审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.3审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露管理制度》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.4审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《投资者关系管理制度》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
德才装饰股份有限公司
董事会
2022年9月16日
●上网公告文件
1、《董事会秘书工作细则》;
2、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;
3、《信息披露管理制度》;
4、《投资者关系管理制度》。
●报备文件
1、德才装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
来源:中国证券报·中证网作者:
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