青岛城市传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600229证券简称：城市传媒公告编号：2022-038

青岛城市传媒股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王为达先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，其中，出席现场会议的董事5人，分别是：王为达董事、贾庆鹏董事、王东华董事、李楷董事、刘建华独立董事；受疫情影响，以通讯会议方式参会的董事5人，分别是：隋兵董事、陆红军独立董事、王咏梅独立董事、徐冬根独立董事、李天纲独立董事。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录，公司其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、公司关于董事会换届选举董事的议案

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2、公司关于董事会换届选举独立董事的议案

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3、公司关于监事会换届选举股东监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，所有董事、独立董事、股东监事候选人全部当选。

2.本次股东大会第1项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（青岛）律师事务所

律师：潘杨、顾佳全

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

山东众成清泰（青岛）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年9月17日

股票代码：600229股票简称：城市传媒编号：临2022-039

青岛城市传媒股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年9月16日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事王为达先生召集和主持，会议通知已于2022年9月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。其中，出席现场会议的董事6人，分别是王为达董事、贾庆鹏董事、李茗茗董事、张化新董事、王东华董事、刘建华独立董事，以通讯方式参会的董事5人，分别是隋兵董事、陆红军独立董事、王咏梅独立董事、徐冬根独立董事、李天纲独立董事。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

董事会审议通过，选举王为达先生为公司第十届董事会董事长，选举贾庆鹏先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会董事任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。公司董事长同时担任公司法定代表人。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2022-041号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

公司董事会聘任李茗茗女士为公司总经理，聘任张以涛先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

公司董事会聘任张以涛先生、马克刚先生、韩丽楠女士、苏彩霞女士、连建军先生为公司副总经理，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任宋振文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对董事会聘任高级管理人员的议案发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1.青岛城市传媒股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年9月17日

股票代码：600229股票简称：城市传媒编号：临2022-040

青岛城市传媒股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2022年9月16日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由监事李楷先生召集和主持，会议通知已于2022年9月13日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

鉴于公司2022年第二次临时股东大会选举李楷先生、李冬颖女士为公司股东监事，公司职工大会决议选举林玉森先生为职工代表监事（简历见附件），并共同组成公司第十届监事会，公司监事会选举李楷先生为公司第十届监事会主席。任期与第十届监事会任期相同，自公司监事会审议通过之日起算。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2022年9月17日

附件：第十届监事会职工代表监事简历

林玉森先生，中国国籍，出生于1983年，大学本科学历，审计师、会计师职称。曾任青岛市崂山区审计局科员、审计师，期间主持财经金融科工作，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室副主任、经营管理和预算部副部长、第九届监事会职工代表监事。现任青岛城市传媒股份有限公司审计合规部副部长（主持工作）。

股票代码：600229股票简称：城市传媒编号：临2022-041

青岛城市传媒股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于董事会换届选举董事的议案》《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》和《公司关于监事会换届选举股东监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会由11名董事组成，成员为：董事长王为达先生、副董事长贾庆鹏先生、董事李茗茗女士、董事张化新先生、董事王东华先生、董事隋兵先生，独立董事陆红军先生、独立董事王咏梅女士、独立董事刘建华先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生。

公司第十届董事会各专门委员会委员名单如下：

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二、第十届监事会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会由3名监事组成，成员为：监事会主席李楷先生、股东监事李冬颖女士、职工代表监事林玉森先生。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任李茗茗女士为公司总经理，聘任张以涛先生为董事会秘书，聘任张以涛先生、马克刚先生、韩丽楠女士、苏彩霞女士、连建军先生为公司副总经理，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，聘任宋振文女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年9月17日

附件：相关人员简历

一、公司高级管理人员简历

李茗茗女士，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社综合编辑室编辑，科学技术编辑部编辑，《少年电脑世界》编辑部主编助理、副主编、执行总编，青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事，第八届、第九届监事会股东监事、监事会主席；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第十届董事会董事、总经理。

张以涛先生，中国国籍，出生于1973年，大学本科学历，中级经济师职称。曾任深圳市松迅达中科电子有限公司董事会秘书，西安隆基硅材料股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市嘉澍股权投资合伙企业总裁，金圆环保股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室主任、经营管理部部长。

马克刚先生，中国国籍，出生于1976年，省委党校研究生学历，副编审职称。曾任青岛出版社发行处发行员，出版发行公司副总经理、总经理，青岛出版社有限公司党委委员、副总经理、出版发行公司总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理、营销管理部部长，西藏悦读纪文化传媒有限公司董事长、总经理，潍坊城市传媒文化有限公司董事长，烟台城市传媒文化有限公司董事长，德州城市传媒文化有限公司董事长，青岛书厨美食有限公司董事长，青岛书房文化传播有限公司董事长，青岛传媒发展有限公司董事长。

韩丽楠女士，中国国籍，出生于1972年，工程硕士，主任记者职称。曾任青岛市广播电视台网络电视台台长，青岛网络传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理、副总编辑，青岛广电影视传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长，青岛数字时间传媒有限公司执行董事，青岛匠声网络科技有限公司执行董事。

苏彩霞女士，中国国籍，出生于1968年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛市新华书店职员，青岛出版社发行处发行员、发行广告处副主任科员、主任科员、出版发行公司副总经理，青岛出版集团机关党总支专职副书记，青岛出版社有限公司财务部主任，青岛城市传媒股份有限公司财务管理部部长；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、财务总监，青岛出版社有限公司财务总监。

连建军先生，中国国籍，出生于1964年，大学本科学历，副编审职称。曾任青岛出版社编辑、少儿期刊中心总编辑助理、副总编辑、总编辑，青岛出版社有限公司副总编辑、少儿期刊分社总编辑；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理，青岛出版社有限公司党委委员、总经理、安全总监。

二、证券事务代表简历

宋振文女士，中国国籍，出生于1980年，大学本科学历，中级经济师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室证券事务助理；现任青岛城市传媒股份有限公司证券事务代表。

股票代码：600229股票简称：城市传媒编号：临2022-042

青岛城市传媒股份有限公司

通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

1.回购方案内容

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）于2021年9月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购股份方案的主要内容为：公司使用自有资金以集中竞价方式回购人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购价格不超过人民币7.80元/股，回购期限从2021年9月29日至2022年9月28日。公司本次回购股份将用于注销减少公司注册资本，以及未来股权激励计划。具体内容详见公司9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临2021-033号），以及10月14日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2021-041号）。

2.回购方案执行情况

城市传媒自2021年11月1日至2022年7月6日在二级市场以集中竞价交易方式实施完成本次股份回购，累计回购股份41,388,226股，约占总股本的5.89%，回购最高价格7.65元/股，使用回购资金285,609,591.47元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。详见公司于2022年7月7日披露的《公司回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2022-028号）。

3.注销部分回购股份并减少注册资本的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司《回购报告书》的相关规定，城市传媒本次回购股份中的30,888,010股将用于注销减少公司注册资本，另外10,500,216股将用于公司未来实施股权激励计划。2022年9月16日，公司2022年第二次临时股东大会审议批准公司本次注销30,888,010股公司股份。详见公司于2022年9月17日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-038号）。本次注销后，公司总股本将由702,096,010股变更为671,208,000股，将导致公司注册资本将减少30,888,010元，由702,096,010元变更为671,208,000元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄或传真方式申报债权。具体联系方式如下：

1.现场申报

请持身份证明文件、有效债权文书及相关凭证的原件及复印件和要求公司清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料（以下简称“债权资料”）到公司以下地址申报债权：

地址：青岛市崂山区海尔路182号青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室联系人：宋振文、王辰

联系电话：0532-68068888

2.邮寄申报

请将身份证明文件、债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳日为准。

地址：青岛市崂山区海尔路182号青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室

邮政编码：266061

联系人：宋振文、王辰

联系电话：0532-68068888

3.传真申报

请将身份证明文件、债权资料传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样。传真方式的申报时间以公司传真系统收到文件日为准。

传真号码：0532-68068602

联系人：宋振文、王辰

联系电话：0532-68068888

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年9月17日

来源：中国证券报·中证网作者：

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