三六零安全科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601360证券简称：三六零公告编号：2022-052号

三六零安全科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月10日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：截至股权登记日，公司总股本为7,145,363,197股，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举赵路明先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事兼董事会秘书赵路明先生出席了本次会议；财务负责人张矛先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、公司控股股东天津奇信志成科技有限公司、实际控制人周鸿祎先生作为关联股东，对议案2进行回避表决。

3、上述议案的详细内容，详见本公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、郑阳儿

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年10月11日

股票代码：601360股票简称：三六零编号：2022-053号

三六零安全科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日以通讯表决的方式召开第六届监事会第九次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举管智鹏先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2022年10月11日

附件：管智鹏先生简历

管智鹏，男，1982年出生，本科学历。2006年9月-2008年3月，任富士康精密组件（北京）有限公司采购职务；2008年3月-2011年9月，任北京京港地铁有限公司采购主管；2011年9月-2012年7月任百度在线网络技术（北京）有限公司采购主管；2012年7月至今，任北京鸿盈信息技术有限公司行政总监。

管智鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，管智鹏先生未持有三六零股票。

来源：中国证券报·中证网作者：

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