本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：2022-055
国电南京自动化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月13日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，候任董事1人，因受新冠肺炎疫情影响，董事杨明先生、独立董事杨淑娥女士、候任董事李延群先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，候任监事1人，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席崔建民先生、候任监事宋志强先生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书周茜女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司符合公开发行科技创新绿色公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、关于拟发行科技创新绿色公司债券的议案
3.01议案名称：《票面金额》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：《债券利率及确定方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：《债券发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06议案名称：《发行对象及向公司股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07议案名称：《担保安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08议案名称：《赎回条款或回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09议案名称：《公司的资信情况》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10议案名称：《偿债保障措施》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.11议案名称：《承销方式及上市场所》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.12议案名称：《债券发行决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.13议案名称：《募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.14议案名称：《本次债券发行的授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司董事辞职及增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于监事会主席辞职及增补监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1——审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红、万瑜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年10月14日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：临2022-056
国电南京自动化股份有限公司
2022年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司2022年第四次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2022年10月13日以现场结合通讯的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事7名，受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生、独立董事杨淑娥女士以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
1.战略委员会
主任委员：王凤蛟
委员：经海林、李延群、郭效军、李同春
2.审计委员会
主任委员：杨淑娥
委员：李延群、狄小华、李同春、黄学良
3.提名委员会
主任委员：狄小华
委员：王凤蛟、经海林、杨淑娥、黄学良
4.薪酬与考核委员会
主任委员：李同春
委员：李延群、杨淑娥、狄小华、黄学良
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
（二）同意《关于公司部分独立董事变更的议案》，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司董事会于近日收到独立董事杨淑娥女士、狄小华先生的辞职申请。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，杨淑娥女士、狄小华先生因任期即将届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，杨淑娥女士、狄小华先生将不再担任公司任何职务。
因杨淑娥女士、狄小华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于9人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，杨淑娥女士、狄小华先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。
根据《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名苏文兵先生、骆小春先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准，新任独立董事以累积投票制选举产生。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议并表决。）
公司独立董事发表的独立意见为：
1、我们同意提名苏文兵先生、骆小春先生为公司第八届董事会独立董事候选人；同意杨淑娥女士、狄小华先生辞去公司独立董事职务。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被提名人有违反《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
3、苏文兵先生、骆小春先生经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
4、建议将《关于公司部分独立董事变更的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
详见《国电南自关于公司部分独立董事变更的公告》。
附独立董事候选人简历：
苏文兵，1965年10月出生，毕业于南京大学工商管理专业，会计学博士。现任南京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，发表学术论文60余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科技股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事等。现兼任江苏天奈科技股份有限公司（SH688116）独立董事、浙江森马服饰股份有限公司（SZ002563）独立董事、江苏金智科技股份有限公司（SZ002090）独立董事、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。
骆小春，1969年11月出生，毕业于南京大学法学院，经济法博士。现任南京工业大学学术期刊编辑部主任，法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员，江苏省经济法学会副会长，江苏省房地产法学会常务理事，南京市涉法涉诉信访案件评查化解专家，建邺区政府法律服务委员会委员。
（三）同意《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
同意公司董事会在2022年11月10日召开2022年第三次临时股东大会；为确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第49条之规定，现指定2022年第三次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。
详见《国电南自关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年10月14日
证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：临2022-057
国电南京自动化股份有限公司
2022年第三次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2022年10月13日以现场结合通讯的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。其中，参加现场会议的监事2名，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席宋志强先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于选举宋志强先生担任公司第八届监事会主席的议案》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《公司章程》第189条之规定，同意选举公司监事宋志强先生担任国电南京自动化股份有限公司第八届监事会主席，任期自本届监事会届满之日止（自2022年10月13日起，至2024年12月27日止）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
2022年10月14日
证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2022—058
国电南京自动化股份有限公司
关于公司部分独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年10月13日召开的公司2022年第四次临时董事会会议审议通过《关于公司部分独立董事变更的议案》。
公司董事会于近日收到独立董事杨淑娥女士、狄小华先生的辞职申请。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，杨淑娥女士、狄小华先生因任期即将届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，杨淑娥女士、狄小华先生将不再担任公司任何职务。
因杨淑娥女士、狄小华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于9人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，杨淑娥女士、狄小华先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。
根据《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名苏文兵先生、骆小春先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议并表决。）
杨淑娥女士、狄小华先生自2016年11月11日担任公司独立董事以来，勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展做出了重大贡献。为此，公司董事会对杨淑娥女士、狄小华先生表示衷心地感谢。
独立董事发表意见如下：
1、我们同意提名苏文兵先生、骆小春先生为公司第八届董事会独立董事候选人；同意杨淑娥女士、狄小华先生辞去公司独立董事职务。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被提名人有违反《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
3、苏文兵先生、骆小春先生经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
4、建议将《关于公司部分独立董事变更的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
附独立董事候选人简历：
苏文兵，1965年10月出生，毕业于南京大学工商管理专业，会计学博士。现任南京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，发表学术论文60余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科技股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事等。现兼任江苏天奈科技股份有限公司（SH688116）独立董事、浙江森马服饰股份有限公司（SZ002563）独立董事、江苏金智科技股份有限公司（SZ002090）独立董事、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。
骆小春，1969年11月出生，毕业于南京大学法学院，经济法博士。现任南京工业大学学术期刊编辑部主任，法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员，江苏省经济法学会副会长，江苏省房地产法学会常务理事，南京市涉法涉诉信访案件评查化解专家，建邺区政府法律服务委员会委员。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年10月14日
证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：2022-059
国电南京自动化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年11月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月10日14点00分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月10日至2022年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年10月13日召开的2022年第四次临时董事会会议审议通过，相关内容详见公司于2022年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2022年11月8日下午4：00前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记；
3、会议登记时间2022年11月4日至11月8日上午9：00－12：00，下午1：30－4：00；
4、会议登记地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173；025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210032
联系人：周茜陈洁
六、其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年10月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
2022年第四次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
来源：中国证券报·中证网作者：
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