贵研铂业股份有限公司公告

证券代码：600459证券简称：贵研铂业

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重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）本报告期，针对贵研金属与北京黄金交易中心有限公司（简称：北京黄金）、中国青旅实业发展有限责任公司（简称：中国青旅）买卖合同纠纷一案，贵研金属根据被执行人的财产线索提出了恢复立案执行的申请，浦东新区人民法院根据恢复立案执行程序，将被执行人北京黄金名下被冻结的银行账户余额合计595,473.47元全部划归贵研金属账户。根据浦东新区人民法院裁定书裁定，申请人贵研金属发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行；被执行人也有继续履行本案债务的义务。本次诉讼事项具体情况详见2019年8月13日、2020年3月4日及2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

（二）本报告期，根据贵金属产业区域布局的需要，为保证公司重点产业化项目的建设用地，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司参与昆明高新区东区GX-MJP2-A2-02-01地块的使用权竞拍。截至本公告日，按照地方政府招拍挂程序，公司已成功竞得上述地块，并按照相关要求完成了土地使用权交割的相关手续的办理。该事项具体情况详见2022年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:贵研铂业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：郭俊梅主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,461,470.71元,上期被合并方实现的净利润为：-5,184,872.26元。

公司负责人：郭俊梅主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：郭俊梅主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2022－056

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2022年10月21日以传真和书面形式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

（一）《关于修订〈贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

具体内容见2022年10月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

（二）《关于修订〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

具体内容见2022年10月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》；

（三）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容见2022年10月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

（四）《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的公告》（临2022-058号）

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》；

（五）《关于公司投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的公告》（临2022-059号）

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》；

（六）《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司2022年第二次临时股东大会的召开事宜另行通知。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于修订〈贵研铂业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》等三项议案。认为：公司对原议事规则进行修订，是为确保上市公司主要议事规则与上位监管法规的一致性，进一步完善法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。进一步规范经理班子履行职责的行为和总经理办公会议事程序，保证公司有序、高效的运作。公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的经营状况和经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》等两项议案，认为：公司结合贵金属产业的战略布局投资设立全资子公司，建立现代企业制度和完全市场化机制。有利于进一步优化管控模式，激发发展活力，提升运营管理效率，增强产业的综合竞争力。有利于公司把握产业发展方向，进一步扩大规模，集中力量发展细分业务领域，实现贵金属产业高质量发展。同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

（一）《关于修订〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2022－057

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十六次会议通知于2022年10月21日以传真和书面形式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

（一）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2022-058

贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：拟投资设立全资子公司贵研功能材料（云南）有限公司（子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研功能材料公司”）。

●投资金额：人民币16,000.00万元。

一、投资项目概述

1、贵金属功能材料运用广泛，包括贵金属丝材、蒸镀材料、溅射靶材、电真空器件、网状材料、电真空焊料、电接触材料等；涵盖了航空、航天、船舶、电子、汽车、冶金、环保、基础化工、新能源等多个行业领域。

公司结合国家产业政策导向和战略规划布局，拟投资设立贵研功能材料公司，充分利用已有的产业基础、市场资源，激发创新创造活力，实现功能材料产业的突破与发展，推动贵金属合金功能材料向中高端迈进。

2、公司2022年10月26日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司投资设立贵研功能材料（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：贵研功能材料（云南）有限公司

2、注册地：昆明市五华区科技路988号

3、注册资本：人民币16,000.00万元，以货币方式出资

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：有色金属、贵金属合金功能材料的研究、开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务；技术咨询服务；仓储及租赁服务。

6、股权结构：公司持有100%股权

7、资金来源：自筹

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司投资设立全资子公司贵研功能材料公司，建立现代企业制度和完全市场化的机制，有利于把握产业发展方向，优化管理架构，提高管理效率及经营质量；有利于扩大产业规模，增强关键核心技术研究，提升市场竞争力，实现功能材料产业的突破与发展，推动贵金属合金功能材料向中高端迈进，强化公司集团化管控模式和竞争实力。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。拟设立的全资子公司在未来实际生产经营过程中可能面临市场环境变化、经营管理等因素的影响，公司将持续关注子公司的市场开发、经营管理等情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

五、备查文件

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2022-059

贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：拟投资设立全资子公司贵研半导体材料（云南）有限公司（子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研半导体材料公司”）。

●投资金额：人民币20,000.00万元。

一、投资项目概述

1、半导体行业在芯片制备、晶圆检测、封装键合等过程中都需要用到多种贵金属材料，其品质直接影响到半导体器件性能和可靠性，这些贵金属材料统称贵金属装联材料，主要包括：一是高纯贵金属蒸镀材料，主要用作固态照明芯片欧姆接触电极；二是溅射靶材，主要用作集成电路芯片电极及互联线路等；三是贵金属键合丝，主要用作半导体芯片封装互连引线；四是半导体功能性材料，包含晶圆和芯片检测用探针材料、电声传输用线材等，主要用作芯片检测用探针制备和电子器件信号传输线。贵金属装联材料作为半导体制造链条中重要的关键基础材料，在国家大力发展半导体行业的背景下，其“国产替代”趋势不可避免，上下游企业亟需走上独立自强的道路，突破“卡脖子”限制，承担起保护国内产业战略安全、实现自主可控的责任。同时，随着我国在全球半导体产业制造领域的中心地位进一步加强，我国已经成为贵金属材料的最大需求地区之一，未来市场规模将持续保持高速增长。

公司结合国家产业政策导向及公司“十四五”产业发展规划，依托公司在贵金属半导体材料领域积累的核心技术和产品市场优势，拟投资设立全资子公司贵研半导体材料公司，主要开展贵金属及其合金材料的研究、开发、生产及销售等业务，是公司贵金属产业规模化发展的实际需要，也是落实转型升级实现高质量发展的具体实践。

2、公司2022年10月26日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司投资设立贵研半导体材料（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：贵研半导体材料（云南）有限公司

（二）注册地址：昆明高新区马金铺贵金属产业园

（三）注册资本：20,000.00万元人民币，以货币方式出资

（四）公司性质：有限责任公司。

（五）经营范围：电力电子行业用有色金属、贵金属及其合金材料研究、开发、生产、销售；黄金制品的生产、销售；相关产品的设计、工艺和提纯技术服务；货物进出口、技术进出口；技术咨询服务、仓储及租赁服务。

（六）股权结构：公司持有100%股权。

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

贵金属半导体材料业务系公司新材料制造板块的核心业务之一。经过多年的发展，公司在该领域积累了良好的品牌优势、技术优势和市场优势，自主发展能力持续增强。公司对现行的半导体材料事业部进行公司制改革，投资设立贵研半导体材料公司，建立现代企业制度和完全市场化机制，符合公司深化改革和产业发展的需要。有利于进一步扩大产业规模，集中力量突破半导体材料业务发展瓶颈，实现半导体领域关键技术产品进口替代，推动公司在半导体材料产业领域的可持续发展。有利于进一步优化公司管控模式，激发发展活力，提升运营管理效率，增强产业的综合竞争力。

四、风险提示

公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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