中国中材国际工程股份有限公司公告

证券代码：600970证券简称：中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司2021年12月同一控制下合并建德巨峰爆破工程有限公司，根据企业会计准则规定对上年同期数据进行重述。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘燕主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘燕主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘燕主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘燕主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘燕主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘燕主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2022-086

债券代码：188717债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

2022年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营情况公布如下：

一、新签项目情况

单位：万元币种：人民币

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注：矿山运维服务合同金额按照年服务费计算。目前在手矿山运维服务的平均服务期约为5年。

2022年1-9月，公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程合同175.23亿元，同比下降28.63%。其中新建生产线合同147.09亿元，同比下降33.42%，老线技改合同28.14亿元，同比上升14.33%，新建及技改项目均为符合绿色化、智能化方向的生产线。

二、未完合同情况

截至报告期末，公司未完合同额为5,067,228.40万元，较上期上升0.59%。

注：“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额减去已签订未执行及停缓建合同的结转额。

三、已签订尚未执行的重大项目进展情况

赞比亚中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套工程项目

披露日期：2018年12月6日

项目业主：中非水泥有限公司

合同金额：4.8亿美元

进展情况：融资工作仍在推进，尚未进入执行阶段。

上述经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2022-087

债券代码：188717债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年10月16日以书面形式发出会议通知，2022年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意补选朱兵先生为公司战略与投资委员会委员，补选后战略与投资委员会委员组成为：

刘燕先生（主任委员）、余明清先生、朱兵先生、王益民先生、周小明先生。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2022-088

债券代码：188717债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年10月16日以书面形式发出会议通知，2022年10月26日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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