嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2022-36

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第二十二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2022年11月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年11月22日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经审议，董事会认为第六届董事会即将届满，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名续文利先生、黄奕斌先生、林军先生、赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年11月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-38）详见2022年11月23日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经审议，董事会认为第六届董事会即将届满，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年11月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-38）详见2022年11月23日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为召开2022年第二次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2022年12月14日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见2022年11月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2022-41）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2022-37

嘉事堂药业股份有限公司

第六届监事会第二十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十次临时会议于2022年11月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年11月22日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂6位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

经审议，监事会认为第六届监事会即将届满，公司提名张丽君先生、商晓霞女士、李文羽女士、徐珂先生、王征女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-39）详见2022年11月23日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2022年11月23日

证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2022-38

嘉事堂药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月22日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名续文利先生、黄奕斌先生、林军先生、赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022年11月23日

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

续文利先生简历

续文利先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，嘉事堂药业股份有限公司董事长。

续文利先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

黄奕斌先生简历

黄奕斌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年生，硕士。1993年参加工作，历任北京市马连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理;北京新华世纪数码软件有限公司物流生产部经理;北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流开发中心项目经理；青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理；2008年9月起任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事；2013年8月至2019年2月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理；2019年2月至2021年8月任嘉事堂药业股份有限公司副总裁；2021年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。

黄奕斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

林军先生简历

林军先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年9月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师、助理会计师，中共党员，1992年7月参加工作，曾任中国青年旅行社总社财务部会计、中青旅控股股份有限公司财务部投资管理处经理、旅服分公司财务总监、投资管理部总经理助理、财务部副总经理、资本运营总部总监助理、资产管理部总经理、总监、审计部总经理、渠道拓展部总经理、观光旅游分公司执行总经理、总经理、遨游网总部总裁、战略投资部总监、总裁助理；2013年4月任中青旅控股股份有限公司副总裁；2017年11月至2022年11月任中青旅控股股份有限公司党委委员。

林军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

赵保富先生简历

赵保富先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年4月出生，研究生学历，文学博士，主任编辑，中共党员，1989年9月参加工作，历任中国光大银行办公室综合宣传处处长、中国光大（集团）总公司办公厅新闻及公共关系处处长；2016年8月至2018年11月任中国光大集团股份公司办公厅副主任兼品牌运营处/公共关系处高级经理；2018年11月至2020年6月任中国光大集团股份公司扶贫工作办公室副主任；2020年6月至2021年11月任中国光大集团股份公司扶贫工作办公室主任；2021年11月至2022年8月任中国光大集团股份公司乡村振兴与社会责任部总经理；2022年8月至今任中国光大集团股份公司实业发展部/乡村振兴办公室副总经理。

赵保富先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

潘蔚女士简历

潘蔚女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年7月出生，大学学历，管理学硕士，会计师，1993年7月参加工作，曾任职于北京国际信托投资公司证券部工体营业部，历任中国光大(集团)总公司计划财务部会计、主任科员、副处长、中国光大(集团)总公司财务管理部资金处处长；2016年8月至2017年6月任中国光大集团股份公司财务管理部资金处高级经理；2017年6月至2019年8月任中国光大集团股份公司财务管理部总经理助理；2019年8月至今任中国光大集团股份公司财务管理部副总经理。

潘蔚女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

蔡卫东先生简历

蔡卫东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年8月出生，1990年1月参加工作，2002年6月加入中国共产党，本科。1990年至2003年8月北京超市发固有资产经营公司财务部员工，2003年9月至2004年12月北京中关村数字物流港有限公司财务部经理，2005年1月至2008年12月北京超市发国有资产经营公司财务部副部长，2009年1月至今任北京海淀置业集团有限公司财务部部长。

蔡卫东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

熊焰先生简历

熊焰先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年8月出生。毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历。2010年5月至2015年6月任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2010年10月至2016年8月任公司独立董事，2018年3月起任公司董事。

熊焰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

梁雨先生简历

梁雨先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961年9月生。从2014年至今，任中国健康产业投资基金管理股份有限公司董事长；从2003年至今，兼任改革传播影视中心主任。

梁雨先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

张海燕女士简历

张海燕女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年10月生，1997年至今任清华大学经济管理会计系助教、讲师、副教授。

张海燕女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2022-39

嘉事堂药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月22日召开第六届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会将由8名监事组成，其中股东代表5名，职工代表监事3名。公司监事会提名张丽君先生、商晓霞女士、李文羽女士、徐珂先生、王征女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2022年11月23日

附：第七届监事会股东代表监事简历

张丽君先生简历

张丽君，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，助理政工师、高级经营师、高级营销师。2003年1月至2006年12月北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员;2006年12月至2007年3月北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员;2007年3月至2007年8月北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长，总经理，党委委员;2007年8月至2010年8月北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、总经理、党委副书记;2010年8月至2012年11月北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书记;2012年11月至2015年4月北京市第十四届人大代表，北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书;2015年4月至2016年12月北京市第十四届人大代表，北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠徽大厦股份有限公司党委书记、董事长;2016年12月至2017年5月北京市第十四届人大代表，北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，海淀区第十次党代会代表，北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长;北京海淀置业集团有限公司董事长、党委副书记，北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长;2017年5月至至今任北京海淀置业集团有限公司董事长。

截至目前，张丽君先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张丽君先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

商晓霞女士简历

商晓霞，女，1973年5月出生，研究生学历，工学硕士、经济学硕士，经济师，中共党员，1997年7月参加工作，历任光大资产评估公司文书、总经理秘书、中国光大（集团）总公司办公厅秘书处干部、副主任科员、主任科员、副处长、处长、团委书记；2008年4月至2010年11月任中国光大实业（集团）有限责任公司办公室副主任；2010年11月至2012年2月任中国光大实业（集团）有限责任公司办公室副主任兼党委办公室副主任、纪委委员；2012年2月至2015年9月任中国光大实业（集团）有限责任公司办公室副主任兼党委办公室副主任、董事会办公室主任、纪委委员；2015年9月至2019年4月任中国光大集团股份公司监察局副局长；2019年4月至今任中国光大集团股份公司监事会办公室主任。

截至目前，商晓霞女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。商晓霞女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

李文羽女士简历

李文羽，女，1984年8月出生，本科学历，中共党员，2003年参加工作，2003年8月至2016年11月任北京市房山区工业总公司职员，2016年11月至今任北京房山国有资产经营有限责任公司副科长。

截至目前，李文羽女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李文羽女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

徐珂先生简历

徐珂，男，1984年9月出生，本科学历，2009年8月参加工作，2009年8月至2011年2月任北京大明眼镜股份有限公司行政专员，2011年2月至2019年2月任北京启迪巨人教育科技有限公司财务部会计主管，2019年3月至今任北京宏润投资经营公司财务部财务专员。

截至目前，徐珂先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐珂先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

王征女士简历

王征，女，1982年7月出生，本科学历，中共党员，2002年参加工作，2002年10月至2005年7月任北京中友百货有限责任公司出纳；2006年11月至2008年7月任华美倚兰环保净化公司会计；2008年7月至2013年11月任北京兴源粮油贸易总公司会计；2013年11月至2015年4月任北京兴源天成投资有限责任公司会计；2015年4月至2019年9月任北京兴源天成投资有限责任公司副主任；2019年9月至今任北京丰贸投资经营管理有限公司财务部副主任。

截至目前，王征女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王征女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

来源：中国证券报·中证网作者：

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