浙江云中马股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2022-007

浙江云中马股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格讲行了审查，公司于2022年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）:

（一）推选叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、刘雪梅女士、叶卓强先生、蒲德余先生、唐松燕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：“1、本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。本次提名的非独立董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，未发现具有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。2、公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意提名叶福忠、叶程洁、陆亚栋、蒲德余、叶卓强、刘雪梅、唐松燕为公司第三届董事会非独立董事候选人。我们同意将此事项提交二〇二二年第七次临时股东大会审议。”

（二）推选马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：“1、本次提名是在充分了解独立董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。本次提名的独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的资格，未发现具有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。2、公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意提名马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩为公司第三届董事会独立董事候选人。我们同意将此事项提交二〇二二年第七次临时股东大会审议。”

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。

上述议案将提交公司二〇二二年第七次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届董事会董事任期自公司二〇二二年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中：职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2022年12月8日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名单晓秋、叶秀榕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述议案将提交公司二〇二二年第七次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届监事会监事任期自公司二〇二二年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司

董事会

2022年12月9日

附：

叶福忠先生简历

叶福忠先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，“浙江省好企业家”。主要工作经历：2002年3月至2009年6月，任云中马染织（后更名为云中马集团、偌希科技，下同）执行董事；2004年4月至今，历任温州市嘉文影视文化有限公司董事、监事；2008年3月至2018年12月，任温州展宏贸易有限公司监事；2012年3月至今，任温州日胜小额贷款股份有限公司董事；2016年1月至2019年11月，任丽水云中马资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年10月，任浙江圣傲姬实业有限公司总经理；2017年12月至2019年4月，任浙江圣傲姬实业有限公司执行董事；2019年5月至今，任云中马贸易执行董事；2021年3月至今，任云中马新材料执行董事；2010年9月至2016年12月，任本公司执行董事；2016年6月至2016年12月，任本公司总经理；2016年12月至今，任本公司董事长。

叶程洁先生简历

叶程洁先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。主要工作经历：2000年8月至2001年10月，任永嘉县永利拉链有限公司业务经理；2001年11月至2019年6月，任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003年3月至2011年5月，任云中马染织采购部负责人；2011年5月至今，任云中马染织监事；2019年5月至今，任云中马贸易总经理；2014年10月至2016年12月，任本公司采购部负责人；2016年12月至2017年4月，任本公司董事、总经理；2017年4月至2018年8月，任本公司董事；2018年8月至今，任本公司董事、总经理。

陆亚栋先生简历

陆亚栋先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：1998年10月至2002年12月，任湖州针织二厂车间班长；2003年1月至2005年7月，任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任；2005年8月至2012年1月，任云中马染织车间主任；2012年2月至2020年5月，任本公司生产部负责人；2016年12月至今，任本公司董事；2020年5月至今，任本公司副总经理。

蒲德余先生简历

蒲德余先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：2000年3月至2001年12月，任湖南莱孚铝业有限公司职员；2002年5月至2007年2月，任温州市金泰丰鞋业有限公司后勤专员；2007年2月至2012年2月，任浙江格林兰印染有限公司常务副总助理；2012年2月至2014年9月，任云中马染织总经办主任；2014年10月至2019年3月，任本公司行政人事部主任；2019年3月至今，任本公司董事、行政人事部负责人。

叶卓强先生简历

叶卓强先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。主要工作经历：1991年3月至1998年7月，任松阳县财税局会计管理股股长兼松阳会计师事务所所长；1998年7月至2000年7月，历任松阳县地税局稽查分局、稽查局副局长、局长；2000年8月至2007年3月，任松阳县地税局直属征管分局、征管局局长；2007年3月至2014年9月，任松阳县国有资产管理委员会办公室县属国有企业财务总监；2014年1月至2016年12月，任松阳县人民政府金融办公室副主任；2014年9月至2016年12月，任松阳县国有资产管理委员会办公室副主任；2017年1月至2017年12月，任松阳县财政局主任科员；2011年4月至2018年5月，任松阳县国有资产投资经营有限公司监事会主席；2018年5月至2020年12月，任松阳县田园强村投资有限公司经济顾问；2021年2月至今，任本公司董事会秘书。

刘雪梅女士简历

刘雪梅女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990年9月至1999年9月，任温州针纺织品总公司主办会计；1999年10月至2002年10月，任温州对外供应总公司主办会计；2002年11月至2006年1月，任温州五味和副食品有限公司主办会计；2006年2月至2010年1月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010年2月至2016年2月，任云中马染织财务部负责人；2018年11月至今，任云中马合伙执行事务合伙人；2016年3月至2016年11月，任本公司财务部负责人；2016年12月至2021年2月，任本公司董事会秘书；2016年12月至今，任本公司董事、财务总监。

唐松燕先生简历

唐松燕先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2003年2月至2011年12月，任云中马染织业务员；2012年2月至2020年5月，任本公司销售部负责人；2020年5月至今，任本公司董事、副总经理。

倪宣明先生简历

倪宣明先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。主要工作经历：2005年7月至2007年3月，任天津市逸网装饰工程有限公司项目经理；2007年3月至2009年9月，任浙江清华长三角研究院项目经理；2015年1月至2015年6月，任北京淳信资本管理有限公司助理副总裁；2015年7月至2017年8月，在中科院数学与系统科学研究院从事博士后科研工作；2017年9月至今，历任北京大学软件与微电子学院讲师、副教授；2019年4月至今，任浙江华策影视股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任本公司独立董事。

马知方先生简历

马知方先生：1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。主要工作经历：1977年2月至1978年9月，任浙江武义棉纺厂技术员；1978年10月至1979年12月，任浙江省轻工业厅纺织公司技术员；1980年1月至1993年7月，历任浙江金华印染厂车间主任、技术科长、生产副厂长、总工、厂长；1993年7月至2004年12月，历任浙江云山印染有限公司总工、副总经理；2005年1月至今，历任浙江省印染行业协会秘书长兼副会长、专职副会长；2016年12月至今，任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任本公司独立董事。

蒋苏德先生简历

蒋苏德先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师。主要工作经历：1979年1月至1997年8月，任浙江遂昌金矿有限公司会计；1997年9月至1998年6月，任松阳会计师事务所审计部负责人；1998年7月至1999年12月，任遂昌县审计事务所所长助理；2000年1月至今，历任浙江遂昌大众联合会计师事务所副所长、执行事务合伙人；2020年5月至今，任本公司独立董事。

田景岩先生简历

田景岩先生：1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、助理工程师。1981年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004年9月至今历任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长、秘书长；2010年1月至2015年06月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014年6月至2020年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015年8月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝新材料科技有限公司独立董事；2017年6月至2018年9月,担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2022年1月任深蓝科技控股有限公司(1950.HK)独立非执行董事；2020年12月至今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2022年2月25日任明新旭腾新材料股份有限公司(605068.SH)独立董事。

单晓秋女士简历

单晓秋女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1998年9月至2003年8月，历任名辰贸易有限公司业务员、业务经理、总经理助理；2003年8月至2006年9月，任好又多温州东海店（现沃尔玛）总助；2006年10月至2012年12月，历任温州银泰世贸店商管商管部经理、浙中南区拓展部总助、柳州项目筹备组副组长；2013年1月至2016年5月，任台州意得百货有限公司总经理；2016年8月至2021年9月，任温州联盛置业有限公司总经理；2022年2月至今，任浙江云中马股份有限公司办公室主任。

杨艳方女士简历

杨艳方女士：1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：1997年7月1998年10月，任东莞力图玩具电子厂流水线拉长；1999年3月至2000年10月，任汉川刁汊宾馆餐饮部库房总管；2000年11月至2003年6月，任温州龙湾沙城金达电器开关厂检验员（QC）；2003年7月至2013年1月，历任浙江云中马染织实业有限公司仓库员、兼职副厂长、仓库主任；2013年2月至今，任浙江云中马股份有限公司仓库主任。

证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2022-008

浙江云中马股份有限公司

关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月26日14点30分

召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路2号浙江云中马股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月26日

至2022年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

（二）登记时间

2022年12月23日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

（三）登记地点

浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路2号浙江云中马股份有限公司四楼董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司地址：浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内

联系人：公司董事会秘书叶卓强

联系电话：（0578）8818980

传真号码：（0578）8818019

联系邮箱：yzq yzmgf.com

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江云中马股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月26日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2022-002

浙江云中马股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年12月8日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司信息披露管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十三）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十四）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十五）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十六）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十七）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十八）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（十九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时由股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

（二十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为28,618.42万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（二十一）审议通过《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格讲行了审查，公司董事会提名叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、刘雪梅女士、叶卓强先生、蒲德余先生、唐松燕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

第三届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

21.01《选举叶福忠为第三届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

21.02《选举叶程洁为第三届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

21.03《选举陆亚栋为第三届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

21.04《选举刘雪梅为第三届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

21.05《选举叶卓强为第三届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

21.06《选举蒲德余为第三届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

21.07《选举唐松燕为第三届董事会非独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

（二十二）审议通过《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格讲行了审查，公司董事会提名马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

22.01《选举马知方为第三届董事会独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

22.02《选举蒋苏德为第三届董事会独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

22.03《选举倪宣明为第三届董事会独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

22.04《选举田景岩为第三届董事会独立董事》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

（二十三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（二十四）审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2022-003

浙江云中马股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年12月8日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席葛育兰主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审查，监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审查，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。因此，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议通过《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事构成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会谨慎考虑并研究后决定提名单晓秋、叶秀榕为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

与会监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.01《选举单晓秋为第三届监事会非职工监事》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4.02《选举叶秀榕第三届监事会非职工监事》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体情况详见公司同日披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

（五）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司

监事会

2022年12月9日

证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2022-004

浙江云中马股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订

《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2288号）核准、上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕315号”文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,500万股已发行完成，并于2022年11月18日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司注册资本由人民币10,500万元变更为人民币14,000万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、关于修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的情况

《浙江云中马股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起开始实施。

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并将《公司章程》（草案）名称变更为《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。主要修订内容如下：

来源：中国证券报·中证网作者：

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