成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于2022年12月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年12月27日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2022-069
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于2022年12月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年12月27日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案》
因经营发展需要，为保证公司以及全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）现金流量充足，公司及华神药业向银行及融资租赁机构拟申请总额为30100万元的综合授信（含总额不超过14510万元担保）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董事会
二○二二年十二月三十一日
证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2022-070
成都华神科技集团股份有限公司
关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）、全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）现金流量充足，公司及华神药业向下列合作银行及融资租赁机构拟申请总额为30100万元的综合授信（含总额不超过14510万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下：
■
（一）华神科技向金融机构申请授信（担保）具体情况
1、华神科技拟向兴业银行股份有限公司成都分行（简称“兴业银行”）申请总额不超过10000万元的综合授信，其中风险敞口授信额度5000万元，期限一年。
2、华神科技拟向成都银行股份有限公司都江堰支行（简称“成都银行”）申请总额不超过5000万元的综合授信，其中流动资金贷款5000万元，期限一年，由全资子公司海南华神海景酒店有限公司名下持有的房产和全资子公司海南融盛弘科技有限公司名下持有的土地资产等不动产提供合计不超过11000万元的资产抵押担保。
3、华神科技拟向平安点创国际融资租赁有限公司（简称“平安点创”）申请授信总额不超过5250万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限三年。
4、华神科技拟向远东国际融资租赁有限公司（简称“远东融租”）申请授信总额不超过3150万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限三年。
5、华神科技拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行（简称“徽商银行”）申请总额不超过2000万元的综合授信，其中风险敞口授信额度1000万元，期限一年。
（二）华神药业向金融机构申请授信（含相关担保）具体情况
华神药业拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行（简称“徽商银行”）申请总额不超过4700万元的综合授信，其中风险敞口授信额度2700万元，期限一年，由华神科技为敞口授信额度提供最高额不超过3510万元连带责任保证担保，本笔流动资金贷款为存量续贷款。
以上授信最终以相关银行及融资租赁机构实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。
2022年12月30日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案》。董事会在审议此担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
二、被担保人基本情况
（一）成都华神科技集团股份有限公司（亦称“华神科技”）
1、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号
2、设立时间：1988年1月27日
3、注册资本：628,573,564元人民币
4、法定代表人：黄明良
5、公司类型：股份有限公司
6、统一社会信用代码：91510100201958223R
7、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，公司不属于失信被执行人。
（二）成都中医大华神药业有限责任公司（亦称“华神药业”）
1、注册地址：成都市高新区（西区）蜀新大道1168号
2、设立时间：2001年4月2日
3、注册资本：2,000万元人民币
4、法定代表人：江冬军
5、公司类型：其他有限责任公司
6、统一社会信用代码：915101007130544049
7、经营范围：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；医护人员防护用品批发；个人卫生用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、与本公司关系：公司持有其99.95%股权，本公司控股子公司成都华神生
物技术有限责任公司持有其0.05%的股权；故华神药业的股权结构可视同为公司
的全资子公司。
9、华神药业一年又一期的财务数据：单位：元
■
10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神药业不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的银行、融资租赁机构各自共同协商确定，最终实际担保总额以银行签订的担保额度为限。
上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
四、董事会意见
公司向银行申请授信并提供抵押担保事项是在综合考虑公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会在公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司资产信用状况良好，担保风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。公司实际累计发生的对外担保金额为人民币16284万元，占公司最近一期经审计净资产的16.62%。
截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第十二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十一日
来源：中国证券报·中证网作者：
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