广东长青（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2023年1月11日（星期三）下午15：00

2）网络投票时间：2023年1月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月11

日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2023年1月4日（星期三）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份465,017,900股，占公司股份总数的62.675%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8011%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东5人，代表有表决权股份13,903,100股，占公司有表决权股份总数的1.8739%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，拥有及代表的股份为13,903,100股，占公司有表决权股份总数的1.8739%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书通过现场或远程视频参会方式出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意464,957,900股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9871%；反对60,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,843,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5684%；反对60,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4316%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

2.审议通过《关于2023年度对外担保额度的议案》

关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司对本议案回避表决。

表决结果：同意13,843,100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.5684%；反对60,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4316%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,843,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5684%；反对60,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4316%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

3.审议通过《关于2023年度关联交易额度的议案》

关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司对本议案回避表决。

表决结果：同意13,843,100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.5684%；反对60,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4316%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,843,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5684%；反对60,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4316%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1.广东长青（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有

限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司

董事会

2023年1月11日

来源：中国证券报·中证网作者：

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