深圳市中装建设集团股份有限公司关于中装转2回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127033

2、债券简称：“中装转2”

3、回售条件满足日期：2022年12月30日

4、回售价格：100.360元/张（含当期利息）

5、回售期：2023年1月4日至2023年1月10日

6、回售有效申报数量：12张

7、公司资金到账日：2023年1月13日

8、回售款划拨日：2023年1月16日

9、投资者回售资金到账日：2023年1月17日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定以及《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月31日、2023年1月4日、2023年1月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于“中装转2”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-122）《关于“中装转2”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-002）和《关于“中装转2”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-004），提示投资者可以在回售期内选择将持有的“中装转2”全部或部分回售给公司。回收价格为100.360元/张（含息税），回售期为2023年1月4日至2023年1月10日。

二、本次可转换公司债券回售的结果和对公司的影响

1、回售结果

“中装转2”回售期已于2023年1月10日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“中装转2”（债券代码：127033）本次回售申报数量为12张，回售金额为1,204.32元（含息税）。

公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为2023年1月17日。

2、对公司的影响

本次“中装转2”回售不会对公司财务状况、股本结构、生产经营及现金流等产生实质影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“中装转2”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023年1月13日

来源：中国证券报·中证网作者：

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