索通发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2023-011

索通发展股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年2月6日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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5、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案全部为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

索通发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年2月7日

证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2023-013

索通发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年2月6日向全体监事发出会议通知，于2023年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。全体监事共同推举张媛媛女士主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司于2023年2月3日召开的职工代表大会选举吴经欧先生、文聪慧女士为公司第五届监事会职工代表监事；于2023年2月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会选举张媛媛女士、刘剑锋先生、冯欢欢女士为公司第五届监事会股东代表监事，由以上人员共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会全体成员共同选举张媛媛女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期相同。张媛媛女士简历附后。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023年2月7日

简历：

张媛媛女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年加入公司，现任公司营销中心国际销售总监、本公司监事会主席。

张媛媛女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2023-014

索通发展股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2023年2月3日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举吴经欧先生、文聪慧女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。吴经欧先生、文聪慧女士符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023年2月7日

简历：

吴经欧先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008年加入公司，现任本公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司投资经理，本公司职工代表监事。

吴经欧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

文聪慧女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2022年加入公司，现任本公司全资子公司索通香港物料有限公司业务员，本公司职工代表监事。

文聪慧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2023-012

索通发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年2月6日向全体董事发出会议通知，于2023年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事共同推举郎光辉先生主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员并组成新一届董事会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郎光辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事长简历见附件。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举各专门委员会委员如下：

战略委员会：郎光辉（召集人）先生、孙浩先生、郎诗雨女士

提名委员会：陈宁（召集人）先生、张金昌先生、郝俊文先生

审计委员会：张金昌（召集人）先生、孙浩先生、荆升阳先生

薪酬与考核委员会：孙浩（召集人）先生、陈宁先生、刘瑞先生

上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各委员会委员简历见附件。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司原高级管理人员聘期届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任如下高级管理人员：

总经理：郝俊文先生

副总经理：刘瑞先生、郎静女士、袁钢先生、范本勇先生、李建宁先生、黄河先生

财务总监：郎静女士

董事会秘书：袁钢先生

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历见附件。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年2月7日

简历：

郎光辉先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理。1998年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003年创立本公司，现任中国有色金属工业协会副会长、本公司董事长。

郎光辉先生直接持有本公司117,478,389股股份，占公司总股本比例为25.50%，为本公司控股股东及实际控制人。郎光辉先生的一致行动人王萍、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新181号私募证券投资基金和玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新182号私募证券投资基金分别持有公司56,053,012股、4,599,357股、4,599,357股股份，合计持有公司股份65,251,726股，占公司总股本比例为14.17%。郎光辉先生与一致行动人合计持股182,730,115股，占公司总股本比例为39.67%。郎光辉先生与公司现任董事郎诗雨女士，公司现任董事、总经理郝俊文先生，以及公司现任副总经理、财务总监郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙浩先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师等职务。现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师，中国有色金属建设股份有限公司独立董事，包钢钢联股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孙浩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

郎诗雨女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学，硕士研究生。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019年加入公司，现任本公司董事、投资发展部副总经理。

郎诗雨女士未持有本公司股份。郎诗雨女士与公司现任董事长郎光辉先生，公司持股5%以上股东王萍女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎诗雨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈宁先生，1963年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。博士研究生，副教授。1987年至今任教于北京科技大学，现任北京科技大学材料科学与工程学院新能源材料研究室主要负责人，本公司独立董事。

陈宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张金昌先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，会计学、管理学教授。历任中国首钢集团计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所会计与财务研究室研究员、博士生导师，中国企业管理研究会副理事长，中国企业管理研究会财务管理专业委员会主任，本公司独立董事。

张金昌先生未持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

郝俊文先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津市索通国际工贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理。2003年加入公司，历任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

郝俊文先生持有本公司424,900股股份，占公司总股本比例为0.09%。郝俊文先生与公司实控人、现任董事长郎光辉先生，公司现任副总经理、财务总监郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郝俊文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

荆升阳先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，高级工程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，副厂长，平定县北辰化工有限公司副总经理。2006年加入公司，历任山东生产中心副总经理、本公司副总经理。现任本公司董事。

荆升阳先生持有本公司218,400股股份，占公司总股本比例为0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

刘瑞先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004年加入公司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司董事、副总经理。

刘瑞先生持有本公司275,700股股份，占公司总股本比例为0.06%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

郎静女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计，公司财务经理、副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。

郎静女士持有本公司348,500股股份，占公司总股本比例为0.08%。郎静女士与公司实控人、现任董事长郎光辉先生，公司现任董事、总经理郝俊文先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

袁钢先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京大学，取得法律硕士学位（财税法方向），具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任职中国石化财务有限责任公司。2017年9月加入公司，担任本公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

袁钢先生持有本公司194,500股股份，占公司总股本比例为0.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

范本勇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京科技大学材料学专业，硕士研究生；2015年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005年加入公司，历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理、北京索通新动能科技有限公司总经理、北京安泰科信息股份有限公司监事。现任本公司董事、副总经理。

范本勇先生持有本公司223,200股股份，占公司总股本比例为0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李建宁先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于中南大学冶金科学与工程专业，取得学士学位；2007年毕业于有色金属研究总院材料学专业，获得硕士研究生学位。2008年加入公司，历任公司办公室副主任、内贸部经理、营销中心经理、国际业务部总经理、营销采购部副总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司副总经理。

李建宁先生持有本公司226,220股股份，占公司总股本比例为0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

黄河先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，获得学士学位；2016年获得对外经济贸易大学高级工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、营销中心总经理、总经理助理、索通香港物料有限公司总经理。现任本公司副总经理。

黄河先生持有本公司233,700股股份，占公司总股本比例为0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

刘素宁女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于清华大学科技史暨古文献研究所。2008年加入公司，现任本公司证券事务代表。

刘素宁女士持有本公司45,350股股份，占公司总股本比例为0.01%，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

来源：中国证券报·中证网作者：

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