宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2023-021

债券代码：123134债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2023年2月14日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司2023年度在不超过人民币20,000万元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自本次董事会召开日（即2023年2月14日）起12个月内有效，可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司开展外汇套期保值交易具备合理性和可行性。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会

2023年2月14日

证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2023-022

债券代码：123134债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知。本次会议于2022年2月14日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司监事会同意公司及合并报表范围内的子公司2023年度在不超过人民币20,000万元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过，公司开展外汇套期保值交易具备合理性和可行性。

监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监事会

2023年2月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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